宏观经济形势分析与金融监管政策解读宏观经济形势回顾与展望权威会议公告解读与政策变化沿革1、4.23政治局会议2、7.31政治局会议3、10.31政治局会议4、12.13政治局会议5、改革开放四十周年讲话（二）中央经济工作会议解读1、2018年的成绩2、2019年整体思路3、宏观政策导向4、主要矛盾分析5、继续推进三大攻坚战6、七大工作任务7、经济工作的保障机...

《管资本模式下的风险管控》风险、内控、合规、法务、合同、审计一体化讲师：熊英【课程背景】2019年12月26日，为落实101号文件要求，国资委最新印发《2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项》的通知以“强内控、防风险、促合规”为目标，整合优化内控、风险、合规管理相关制度，完善内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准，构建相互融合、协同高效的...

《管资本模式下的风险管控》风险、内控、合规、法务、合同、审计一体化讲师：熊英【课程背景】2019年12月26日，为落实101号文件要求，国资委最新印发《2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项》的通知以“强内控、防风险、促合规”为目标，整合优化内控、风险、合规管理相关制度，完善内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准，构建相互融合、协同高效的...

高效成交，业绩倍增：孵化金融精英，成为KOL让客户信任——武建伟老师实战派，全网百万粉丝博主，招商银行、中信银行等全网IP矩阵导师与IP服务商。曾为500强业务总经理兼任企业大学院长，百战之后再教书,拥有为业务方真正解决难题的网红孵化与带货基地。【课程背景】新媒体，短视频，直播，IP，每个词都很热，但为什么就是做不起来即便做出销售额也做不出利润？但市场上确实...

资本市场改革与IPO决策【课程背景】公开发行股票并上市（IPO）是很多民营企业追求的目标，民营企业普遍将IPO视为创业成功的象征。近年我国对资本市场进行了一系列的重大改革，特别是科创板的创建与注册制的实施具有重大的影响。这些改革在让民营企业能够越来越容易实现IPO的同时，上市公司股价跌破发行价的现象也越来越普遍。与此同时，退市制度的日益严格化与集体诉讼的开启...

《中央金融工作会议精神解读与金融业高质量发展》课程大纲一、会议核心精神之一：加快金融强国建设（一）金融是国家核心竞争力1、国内经济发展的需要2、金融安全与国家安全战略3、掌握“百年未有之大变局”的主动权（二）金融强国的意义与作用（三）中国如何实现金融强国二、会议核心精神之二：坚持中国特色的金融发展之路（一）为什么要坚持具有中国特色的金融发展之路1、金融与中国...

资本市场改革与IPO决策主讲：张光利【课程背景】公开发行股票并上市（IPO）是很多民营企业追求的目标，民营企业普遍将IPO视为创业成功的象征。近年我国对资本市场进行了一系列的重大改革，特别是科创板的创建与注册制的实施具有重大的影响。这些改革在让民营企业能够越来越容易实现IPO的同时，上市公司股价跌破发行价的现象也越来越普遍。与此同时，退市制度的日益严格化与集...

重点课程六：《数据资产管理与资本趋势》【课程对象】企业家企业高管政府官员数据资产管理人员财务管理人员IT管理人员【课程时长】一天（6小时）【课程要解决的问题】数据资产管理的基本概念数据资产管理的方法数据资产管理与数据的金融化【学习本课程的收益】了解数据资产的概念与实操方法了解数据时代产业投资的趋势了解企业数据管理的方法、治理之道【课程核⼼内容】产业发展趋势中...

重点课程三：《企业的资本视角》【课程对象】民营企业家：对外整合资源，对内激活员工创业者：创业全生命周期的股权问题【课程时长】一天（6小时）【课程要解决的问题】帮助企业家了解资本发展历史和趋势通过资本视角了解如何进行企业治理帮助企业家和创业者了解资本规律和投融资方法【学习本课程的收益】了解资本的运营规律熟悉资本的投资视角掌握融资的方法课程核⼼内容西方资本历史资...

《外派董监事金融反腐与廉洁风险识别与应对》主讲：李皖彰【课程背景】公司是一个以盈利为目的的经济组织，是一个不同合约的集合体，涉及诸多利益相关者。这些利益相关者包括股东、管理者、代表股东利益行事的董事、监事、员工、客户、供应商和债权人等。结合最新法律法规与司法案例，课程内容聚焦外派董、监事的履职风险及防范举措，加强对外派董、监事履职管理，降低国有资产投资风险。...

《金融科技领域法律风险管理》主讲：李皖彰【课程背景】金融是国民经济的核心、现代经济的血液，安全关乎国家经济安全。金融风险无处不在。对法律的不了解、金融从业人员的工作失误及失职、金融犯罪都是形成风险的主要原因。以移动互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等为代表的科技技术，正在加速与金融业务融合，对金融机构业务升级改造。金融科技以新的手段、新的表现形...

《金融机构自律合规管理与风险防范》金融机构合规管理办法解读主讲：李皖彰老师【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。金融是国民经济的核心、现代经济的血液，安全关乎国家经济安全。金融风险无处不在。对法律的不了解、金融从业人员的工作失误及失职、金融犯罪都是形成金融风险的重要原因。随着金融创新、银行转型如火如荼的开...

《金融机构重大突发事件应急预案与安防》主讲：李皖彰老师【课程背景】圆满实现“十四五”发展目标，推动各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，需要法治的调整与保障，更离不开企业干部员工守法合规、廉洁诚信经营管理的有力支撑。2025政府工作报告指出“一些干部乱作为、不作为、不善为，一些领域和地方腐败问题依然多发。我们既要正视困难问题，更要坚定发展信心。”企业干部...

《金融机构警示教育与从业人员异常排查》主讲：李皖彰老师【课程背景】圆满实现“十四五”发展目标，推动各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，需要法治的调整与保障，更离不开企业干部员工守法合规、廉洁诚信经营管理的有力支撑。2025政府工作报告指出“一些干部乱作为、不作为、不善为，一些领域和地方腐败问题依然多发。我们既要正视困难问题，更要坚定发展信心。”企业干部...

《金融机构合规管理办法解读与实践》主讲：李皖彰老师【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，金融机构面临着来自内外部的诸多挑战。从外部来看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革迅速；内部则面临着管理流程的优化、员工行为的规范以及资源的有效配置等问题。有效的经营合规管理能够合理保证金融机构经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效...

《公司治理与企业家精神：资本市场政策法规与监管风险防范》主讲：李皖彰老师【课程背景】在当今复杂多变的全球经济环境下，资本市场作为企业发展的重要舞台，政策法规和监管要求日益严格且不断变化，深入理解和有效运用资本市场政策法规，防范监管风险，不仅是企业实现可持续发展的必然要求，更是企业家精神在企业运营中的重要体现。课程将紧密结合行业实际和最新法规要求，深入剖析资本...

《企业及金融机构的ESG管理》主讲：吕慧【课程背景】2022年以来，随着世界进入新的动荡变革期，双碳目标、能源转型、经济结构调整等广泛而深刻的经济社会系统性变革，呈现出加速整合、迭代的态势。本课程旨在帮助各行业企业在上述背景下建立并深化对ESG（环境、社会、治理）的认知，深刻理解其议题背景和内涵，加快布局相关管理机制，辅助企业积极适应变化、主动抢占先机、呼应...

金融产品MAP建立与透析判断引言：金融产品—透过现象才能初识本质【第一模块】产品的常规分类和特点投资产品的传统Map和创新Map核心问题：以风险性和流动性为象限的产品Map的创新（债权类+创新、股权类+创新、另类+创新）资产的赚钱能力核心问题：近十年资产赚钱能力分析产品分类核心问题：九维透析金融产品实战产品剖析【第二模块】国内债权产品引言：投资产品Map-债...

全球金融市场与发展趋势分析课程背景-------------------------------------------------在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。在目录非常复杂的国际形势与经济趋势的背景下，如何作好大类资产配置策略，如何在动荡的市场中为客户...

《金融切入赢取高净值人群》金融谈资助力走入中高净值人群主讲：王瀛浩【课程背景】这是一个“全金融”的时代。从财富管理到教育养老，从个人生活到职业选择，金融已经贯穿了每个人生活的几乎全部场景：想买房，贷款贷多少年合适？要不要提前还款？ 上有老、下有小，什么时候要开始买教育基金？保险要怎么买？ 买股票有涨有跌，怎么才能踩对点、避免被割韭菜？ 手里有点余钱，要不要跟...

企业资本运作与实战演练课程纲要【课程视角】这是一个资本聚变的时代，资本扩张变成经济扩张的最主要手段，资本的增值成为财富增加的最有效的途径。蜂拥而至的全球资本、密密麻麻的投资机会不断在中国涌现，很多企业上演的“资本神话”让中国的企业家们越来越关注资本市场、重新考虑企业自身的资本战略.作为企业最高决策层中的财会专家，CFO是联系企业与资本市场、资金市场，管理企业...

企业股权架构设计与股权激励(【课程视角】科学的股权架构有利于公司的管理与发展，合理的股权激励体系，使公司得以吸引优秀人才，形成市场竞争力。为寻求企业长期稳定的发展，公司应结合其特殊性进行股权架构的设计与股权激励方案的制定。科学的股权架构有利于公司的管理与发展，合理的股权激励体系，使公司得以吸引优秀人才，形成市场竞争力。为寻求企业长期稳定的发展，有限责任公司应...

金融理财经理业绩提升一、课程背景（前言）：日趋激烈的金融竞争中，理财客户已然成为金融同业间最关键的竞争焦点之一，同业间的竞争已经从产品、服务的竞争逐步向客户的竞争转移，谁拥有客户尤其是高端优质客户谁便能扩大市场份额，进而能够占领竞争的至高点并在激烈的市场竞争中夺得胜利旗帜。理财经理在这场市场竞争中扮演着极其重要的角色。本课程中，老师将深刻诠释营销与销售行为的...

乡村振兴战略与金融服务课程背景：实施乡村振兴战略，是党中央着眼于实现“两个一百年”奋斗目标作出的重大决策，是新时代做好“三农”工作的总纲领和总抓手。作为面向“三农”的国有大型商业银行，服务好乡村振兴战略，是农业银行义不容辞的政治责任，也是加快自身“三农”业务发展、提升县域市场竞争力的迫切需要。课程收益：分析新形势下农业银行三农营销的新特点 ;提高目标制定、分...

资本市场融资课程背景：企业要慎重选择是否上市，包括审计、路演等重要环节都是需要倾入巨大的人力和财力，而一旦决定上市就应该做好充分的准备。阿里巴巴、京东选择在美国上市并成功募资，使得国内更多企业家青睐境外资本市场，纷纷设立BVI结构，谋求海外上市融资。制定切合企业发展的宏观战略，拓展经营渠道扩大营收和市场份额是企业IPO的当务之急，企业若希望获得更具有吸引力的...

《商业银行法律风险与合规》做一个遵纪守法的金融人主讲：李皖彰【课程背景】风险是金融人日常生活工作的不得不积极面对的重要组成部分，逃不开，离不了。从选择作为一名金融人的那一天起，我们每一个金融人都必须面对如何与风险共处的问题。往大里说，是我们选择了这个光荣也辛苦的行业。金融是国民经济的核心、现代经济的血液，安全关乎国家经济安全。金融风险无处不在。对法律的不了解...

金融担保及法律风险防范主讲：郭召利【课程背景】担保是一种在经济和金融活动中的风险管理手段，促进信用，降低交易风险，推动了经济和金融活动的顺利进行。随着市场的发展和创新，担保形式也在不断演变，为市场参与者提供了更多的选择。然而担保纠纷也层出不穷，担保瑕疵导致债权失去保障的案例也比比皆是。因此，了解不同类型担保的本质特征及要求，防范法律风险，至关重要。那么：金融...

基于短视频+直播的金融主播实训营课程背景5G时代，商业银行线下触达客户的网点渠道受到影响，将理财业务推荐场景搬到线上，成为众多银行近期尝试的新的娶到。短视频和直播，在获客方面，为银行理财提供一种崭新的宣传和营销方式。通过直播，打破时空限制，有效增加投资人对产品的理解，从而实现“云销售”。课程目标培养和挖掘出来一批既精通银行产品，又熟悉直播流程和话术，熟练掌握...

《金融消保管理进行时》【课程背景】在银行竞争日益白热化的时代，客户对银行服务的要求越来越高，而服务期望值的升高往往伴随着满意度的下降。课程通过监管令、数据分析和案例讨论等，结合网点金融消保服务现实情况，指出银行在金融消保服务意识、企业文化建设、经营管理机制等方面存在的不足，提出健全金融消保工作机制、如何融合监管之力，做实消费者权益保障等对策给予方法和策略。【...

《金融消保服务转诉为金》---金融消费者权益保护服务管理与客户投诉管理【课程背景】在银行竞争日益白热化的时代，客户对银行服务的要求越来越高，而服务期望值的升高往往伴随着满意度的下降。金融监管机构明确指出，金融消保工作在金融领域发挥了“减震器”和“舒压阀”的基础性作用，金融消费投诉管理并非独立于金融机构的经营活动，而是整体经营链条的有机组成部分。因此，充分解读...

《金融消保诉障速决》---厅堂金融消费者权益保护服务管理与客户投诉处理【课程背景】在银行竞争日益白热化的时代，客户对银行服务的要求越来越高，而服务期望值的升高往往伴随着满意度的下降。课程通过数据和案例分析了网点服务现实情况，指出银行在金融消保服务意识、企业文化建设、经营管理机制等方面存在的不足，提出健全金融消保工作机制、如何融合监管之力，做实消费者权益保障等...

《网点360°服务创新与金融消费者权益保护》【课程背景】在银行竞争日益白热化的时代，客户对银行服务的要求越来越高，而服务期望值的升高往往伴随着满意度的下降。在银行业越来越激烈的竞争中，银行网点功能在逐步转型，从结算型网点转向综合服务营销型网点。网点的转型必将对金融消保、风险及内控进行严格管理的同时，提升网点的服务能力和销售能力，有效提升客户满意度和忠诚度，网...

《从千百佳创建看金融消费者权益保护》【课程背景】在银行竞争日益白热化的时代，客户对银行服务的要求越来越高，而服务期望值的升高往往伴随着满意度的下降。课程通过监管令、数据分析和案例讨论等，结合网点金融消保服务现实情况，指出银行在金融消保服务意识、企业文化建设、经营管理机制等方面存在的不足，提出健全金融消保工作机制、如何融合监管之力，做实消费者权益保障等对策给予...

课程名称：《如何帮助普惠金融客户经理破除营销困境》主讲：申海老师6课时课程背景：2023年，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安给我国经济带来的影响加深。同时，传统业务渠道也面临着互联网金融创新的不断冲击，如何做好普惠金融客户经理的体系化培育工作，是每一家银行都在思考的问题。本课程从当前普惠金融发展的现状...

反洗钱系统建设及金融业的实践一、监管对反洗钱系统建设的要求（一）主要监管政策对系统建设的要求1.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法2.金融机构大额和可疑交易管理办法3.金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引4.加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知5.关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知6.法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管...

《国际制裁及其对金融机构的影响》课程时长：0.5天-2天（3-12学时）课程大纲：（一）重要国际制裁及基本情况介绍1、联合国制裁2、中国公安部制裁3、美国制裁4、欧盟制裁（二）最新制裁动态及金融机构实践1、制裁动态：银行制裁案例、企业制裁案例2、金融机构实践：业务尽职调查、制裁政策执行（三）从银行涉制裁业务案例来分析最佳实践1、跨境汇款案例2、贸易融资案例

《资本运作与并购管理》课程背景：在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻...

《投融资和资本运作》课程大纲课程背景：在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的...

境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2.有钱人究竟要什么2.1有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2为何有钱人的钱多数都在存款？3.中国人投资缺什么3.1中国人的资产配置问题出在哪里？3.2中国人投资三大缺陷4.为...

境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外：逃不掉的申报与完税顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读案例：存钱未如实申报，高额罚款加...

《金融机构声誉风险防范及处置策略》主讲：芦珊【课程背景】随着媒体融合不断向纵深发展，跨平台融合传播格局已初步形成，网络新媒体与传统媒体之间、新媒体不同形式之间、显性传播与隐性圈层传播之间交融互动，能够以最快速度实现最大范围的信息传播。面对舆情环境不断发展、技术快速革新的环境下，银行如何适应舆论生态、媒体格局、传播途径的深刻变化，优化舆情处置与风险防范的体系建...

《下一代互联网带来的金融科技变革》企业数智化转型的未来方向主讲：孔令涛【课程背景】据上海市人民政府网站2023年9月27日消息，上海市科学技术委员会印发《上海区块链关键技术攻关专项行动方案（2023-2025年）》的通知。其中提出，到2025年，在区块链体系安全、密码算法等基础理论以及区块链专用处理器、智能合约、跨链、新型存储、隐私计算、监管等技术领域，加快...

《以人工智能为核心的金融科技数智化革命》人工智能在金融科技领域的应用与实践主讲：孔令涛【课程背景】在当今数字化时代，人工智能技术的迅猛发展正深刻影响着各行各业，尤其是金融领域。人工智能技术的应用已经成为金融科技（FinTech）领域的重要趋势，对金融产品组合、智能客服、资产管理、风险控制等方面产生了深远的影响。人工智能在金融科技领域的广泛应用，既为金融机构带...

《金融数字化革命的必然趋势》金融科技发展的普惠金融方向主讲：孔令涛【课程背景】普惠金融是一种旨在为所有社会经济层面的个人和企业提供金融服务的理念和实践。它强调金融服务的包容性和可及性，旨在解决传统金融体系中存在的贫困、不平等和金融排斥等问题。普惠金融的核心目标是通过创新金融产品、服务和技术，为低收入人群和中小微企业提供更多、更好、更便捷的金融服务，促进经济发...

《透视数字金融未来》去中心化金融DeFi通识主讲：孔令涛【课程背景】软银创始人，著名投资者孙正义提出过一套著名的时光机器理论。时光机器理论指的是，充分利用不同国家和行业之间的发展的不平衡，在发达市场获取经验之后，再去开发相对于落后的市场，就仿佛坐上了时光机，能穿越过去和未来。以电子商务为例，美国amazon1995年诞生，日本乐天1997年诞生，中国阿里巴巴...

《成长型企业的人才资本管理》主讲：马晓雯【课程背景】企业的生存发展与所处的时代背景息息相关，当前时代各类事业发展迅速，新生事物层出不穷，企业处在快速成长过程中，随着业务的不断扩张或延展，部门不断增加，员工人数迅速膨胀，销售地域和网络越来越分散等典型成长期特点的出现，企业会遇到各种各样的问题，特别是企业内部的人才管理会面临较大瓶颈，如内部沟通困难，合作不协调等...

搞懂基础投资理论、选择合理交易模式《金融投资交易分析基础与实战》主讲：肖剑老师【课程背景】在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投...

搞懂基础投资理论、选择合理交易模式《金融投资交易分析基础与实战》主讲：肖剑老师【课程背景】在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投...

《汽车金融风险管理基础与实战操作》主讲：肖剑老师前言：随着汽车行业快速发展、以及互联网的普及，汽车金融已经得到了快速的发展，作为一种新型金融产品，已经逐渐成为经济发展的必然趋势。然而，在其发展过程中也存在着业务体系不完善、风险控制难度大、不良处置成本高等一些列的问题，这些问题应当引起金融机构的足够重视以及高度关注。为了使金融机构与时俱进地识别汽车金融的相关风...

《普惠金融风险管理基础与实战操作》主讲：肖剑【课程背景】随着经济金融化、金融市场化进程的加快以及互联网的普及，普惠金融已经得到了快速的发展，作为一种新型金融产品，已经逐渐成为经济发展的必然趋势。然而，在其发展过程中也存在着业务体系不完善、风险控制难度大、不良处置成本高等一些列的问题，这些问题应当引起金融机构的足够重视以及高度关注。为了使金融机构与时俱进地识别...