课程名称：《数“典”论“金”——《民法典》对商业银行的影响及对策解析（全）》主讲：罗薇老师6-12课时课程背景：《民法典》被称为“社会生活百科全书”，是民事权利的宣言书和保障书。《民法典》在2020年5月28日审议通过，于2021年1月1日起施行。这无疑对金融机构业务产生全面、巨大及深远的影响。本系列课程将以商业银行业务全流程为引线，依据《民法典》新增、修改...

课程名称：银行不法贷款中介合规风险与案件防控 主讲：罗薇老师6课时【培训课纲】一、银行业监管处罚动态分析总体处罚情况全国区域分析受罚机构分析处罚原因分析业务领域处罚要点分析2023年监管趋势研判二、为什么会出现不法贷款中介？1、对中介机构来说2、对...

课程名称：《银行信贷业务案例防控与法律风险（零售）》主讲：罗薇老师 【培训课纲】一、当前信贷业务监管处罚解析与形势研判1、2022年银行业处罚概览2、2022年银行信贷业务领域监管处罚重点解析3、2023年银行监管政策与处罚研判银行信贷业务监管政策重点解析1、“三个办法一个规定”，《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》...

课程名称：《银行运营风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、运营高风险业务案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机构高管、行长、网点主任、运营主管、...

课程名称：银行运营/网点数字化转型研究与实战对策 主讲：罗薇老师【课程背景】当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形...

课程名称：《商业银行零售信贷反欺诈与风险管控实务》主讲：罗薇老师 【培训课纲】一、当前信贷业务监管处罚解析与形势研判1、2022年银行业处罚概览2、2022年银行信贷业务领域监管处罚重点解析3、2023年银行监管政策与处罚研判银行信贷业务监管政策重点解析1、“三个办法一个规定”，《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《...

课程名称：《后疫情时代下的银行风险管理》6课时课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？课程对象：银行高管、行长、客户经理、运营主管、信贷经理、支行长、管理人员等银行从业人员等。授课方式：线下：讲解+解读+...

课程名称：《“未来可期”——未来银行金融科技数字化转型全景展望》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。金融同业和跨界竞争者纷纷通过产品、渠道、支付等服务手段的交叉融合，实现市场和利润最大化。在严峻的竞争环境下，商业...

课程名称：《“险”象环生——银行网点操作风险与案件防控》主讲：艾静老师课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、网点高风险业务案例及管控攻略等方面为运营主管、网点人员、柜面人员等进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加...

课程名称：《银行业务法律风险防范（网点运营篇)》课程收益：艾静老师凭借深厚的法律功底与丰富的银行实务经验，就银行网点及运营条线业务产生的法律风险进行详细评述，并给予相应实务建议，以期通过本系列课程，有助于各银行、金融机构及时把握法律风险重点，改善实操思路，优化业务及流程，更好地开展金融业务。同时更好地让银行人员学法、懂法、守法和护法，结合真实案例，告诉银行人...

课程名称：《银行柜面业务风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、网点柜面业务高风险业务案例及管控攻略等方面为网点人员、柜面人员等进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机...

课程名称：《银行网点数字化转型研究与实战对策》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。面对数字化转型带来的关键转折和机遇，银行的营业网点，作为主要的面客渠道、最核心的销售终端、最直接的形象窗口，如何做好网点转型下半场...

课程名称：《银行账户风险管理与电信诈骗风险防范》授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：银行结算账户的分类、风险点及防控措施个人结算账户的主要风险点及防控措施单位结算账户的主要风险点及防控措施个人结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别加强型尽职调查客户身份异常特征客户行为异常客户名下账户异常资金划转异常单...

课程名称：《当前金融风险形势、监管政策与信贷业务风险管理》（信贷业务篇）课程背景：从当前金融风险形势与严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前风险形势与监管政策。让信贷客户经理对岗位有清晰的认知，理论结合实际，深入浅出，运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、合规管理的内涵、信贷业务风险案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导。通过课堂提问、...

课程名称：《银行业务法律风险防范（信贷业务篇)》主讲：罗薇老师 课程收益：罗薇老师凭借深厚的法律功底与丰富的银行实务经验，就银行信贷业务法律风险进行详细评述，并给予相应实务建议，以期通过本系列课程，有助于各银行、金融机构在民法典生效后及时更新法律知识内容，把握民法典重点，改善实操思路，优化业务及流程，更好地开展金融业务。同时更好地让银行人员学法、懂法、守法和...

课程名称：《如何玩转信贷反欺诈大数据风控》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。在严峻的竞争环境、经济形势下，客户欺诈风险日益严峻，商业银行必须要快速发展金融科技，实现线上线下融合，实现主动感知，实时分析，数据决策...

课程名称：《大数据时代下的银行风险管理》课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？本课程以大数据背景为切入点，对银行大数据风险管理进行了全面、系统的讲解，根据宏观、中观、微观分析理论基础，通过实际案例分析，...

课程名称：《大数据时代下的客户信息保护》课程背景：近年来，随着大数据、互联网金融的发展，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制...

课程名称：《银行账户管理、断卡行动与反电信诈骗》课程大纲/要点：一、错综复杂的外部环境金融乱象丛生 非法集资案例导入 虚假开户案例导入 账户买卖案例导入 电信网络诈骗案例导入 “断卡”行动 意义何在？二、电信诈骗特征及防范建议电信诈骗的共同规律冒充身份类诈骗案例、特征及防范建议网络购物类诈骗案例、特征及防范建议虚构事实类诈骗案例、特征及防范建议虚假中奖类诈骗...

课程名称：《银行反电信诈骗风险防范实务》课程大纲/要点：电信诈骗概述什么是电信诈骗电信诈骗的特点电信网络诈骗典型案例分析（情景案例分享）一起假冒监管机构实施的电信网络诈骗案件一起利用亲人生命安危的电信诈骗案件一起利用网络贷款的电信诈骗案件一起网络购物的电信诈骗案件一起以”中奖“为诱饵的电信网络诈骗一起以“数字货币”充值升级为诱饵的电信网络诈骗一起冒充军人汇款...

课程名称：《银行反洗钱实操技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融...

课程名称：《银行反洗钱监管政策与应对技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。课程对象：金融机构高管、管理人员、反洗钱岗等银行从业人员。 授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大...

课程名称：《金融资产分类、资产管理新规下的商业银行授信审批策略》——罗薇6课时一、《商业银行金融资产风险分类办法》的挑战与变革明确分类资产范围增设风险分类独立性原则对五级分类标准进行调整提出了以评估债务人履约能力为中心的风险分类理念对个人贷款等零售资产风险分类进行区别对待增设不良资产风险评级上调制度建立重组资产分类制度设置合理的过渡期，提出差异化的实施安排二...

课程名称：2023年银行监管政策分析与合规管理 主讲：罗薇老师 6课时【培训课纲】一、近期银行业监管处罚动态分析总体处罚情况全国区域分析受罚机构分析处罚决定分析业务领域处罚要点分析合规风险指数监管动态二、近年银行重点监管政策解读、典型案例与应对建议传...

课程名称：2023年银行监管政策分析与合规管理 主讲：罗薇老师 6课时【培训课纲】一、近期银行业监管处罚动态分析总体处罚情况全国区域分析受罚机构分析处罚决定分析业务领域处罚要点分析合规风险指数监管动态二、近年银行重点监管政策解读、典型案例与应对建议传...

课程名称：《金融机构信贷业务与不良清收法律风险防范》主讲：罗薇老师6-12课时课程背景：当前全球及国内经济增速放缓，整体社会信用环境有进一步恶化的趋势，共债风险凸显，贷款人及担保人千方百计拖延还款或摆脱担保责任，个别银行由于贷前审查和贷后监管不严出现了授信脱保和执行难等问题，银行等金融机构不良贷款增加，信贷风险呈现不断上升趋势。课程收益：罗薇老师将凭借深厚的...