《反电信诈骗——银行反电信诈骗风险防范实务》

课程名称：《银行反电信诈骗风险防范实务》

课程大纲/要点：

电信诈骗概述

什么是电信诈骗

电信诈骗的特点

电信网络诈骗典型案例分析（情景案例分享）

一起假冒监管机构实施的电信网络诈骗案件

一起利用亲人生命安危的电信诈骗案件

一起利用网络贷款的电信诈骗案件

一起网络购物的电信诈骗案件

一起以”中奖“为诱饵的电信网络诈骗

一起以“数字货币”充值升级为诱饵的电信网络诈骗

一起冒充军人汇款的电信诈骗事件

一起“冒充银行年检员”的电信网络诈骗案

电信诈骗特征及防范建议

电信诈骗的共同规律

冒充身份类诈骗特征及防范建议

网络购物类诈骗特征及防范建议

虚构事实类诈骗特征及防范建议

虚假中奖类诈骗特征及防范建议

网络贷款类诈骗特征及防范建议

虚假投资类诈骗特征及防范建议

四、银行识别电信诈骗要点

1.电信诈骗身份信息识别要点

2.电信诈骗客户行为识别要点

五、银行应对电信诈骗防范措施

1.重点关注四类异常情况

2.业务办理到位

3.案发后补救措施

4.从源头全面防范电信网络诈骗