课程名称： 《内控合规与操作风险防范》主讲： 王敏求老师 6-12课时课程对象：商业银行、农合机构客户经理。课程收益：帮助培训对象了解信贷业务内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。帮助培训对象了解操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言二．金融典型案件剖析1...

课程名称： 《商业银行会计营运风险及案件防范》 主讲： 王敏求老师 6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程大纲/要点：一．引言二．银行案件的定义和内涵 1.案件防控的重要性。 ➢ 案件风险的特殊性。 ➢...

课程名称： 《商业银行内部控制和合规管理》 主讲： 王敏求老师 6-12课时课程对象： 商业银行、农合机构新进员工。课程收益： 帮助培训对象了解内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具 体做法。 帮助培训对象了解操作风险、合...

课程名称： 《内控合规与运营风险防范》 主讲： 王敏求老师 6课时课程对象：商业银行、农合机构会计条线人员。课程大纲/要点：一、引言二、银行运营风险管理实务 1.运营风险再认识 2.操作风险定义、类型及高发领域 3.运营风险表现形式 ...

课程名称： 《内控合规与柜面操作风险防范》 主讲： 王敏求老师 3-6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程收益： 帮助培训对象了解柜面操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重 后果，巩固主动合规、我要合规的意识。 ...

课程名称： 《内控合规与风险防范—派驻业务经理履职能力提升》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 派驻业务经理。课程大纲/要点：一、引言 1.银行风险再认识。 2.内部控制再认识。 3.派驻的意义与定位。二、网点内控风险管理实务 ...

课程名称： 《管理人员内控合规与案件防范》 主讲： 王敏求老师 12课时课程对象： 商业银行管理人员。课程收益： 帮助培训对象深入了解银行业案件的定义、类型和典型案件，提高案件防控的敏感 性和有效性。 帮助培训对象加深对操作风险和合规风...

课程名称： 《互联网下金融风险防范与控制》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、互联网下金融发展趋势与挑战 1.互联网下金融业态与发展。 2.互联网金融之大数据。 3.互联网金融之风控体系。 ...

课程名称： 《银行合规经营》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 银行高管，总行管理人员等课程大纲/要点：引言一、近期重点监管政策解读 1.强监管态势的背景与起因分析 2.市场乱象典型案件剖析 ➢ 民生银行飞单事件 ➢ 农...

课程名称： 《商业银行案件风险防控》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、银行风险与银行案件 1.银行风险再认识。 2.银行案件及特点。 3.风险管理的定位。二、商业银行典型案件剖析 1.信...

课程名称： 《近期监管政策解读及案件风险防控》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、近期重点监管政策解读 1.强监管态势的背景与起因分析。 2.重点监管政策解读。 《开展银行业“违法、违规、违章”...

一．引言二．银行案件的定义和内涵1.案件防控的重要性。Oslash;案件风险的特殊性。Oslash;银行案件的危害及后果。sup2;上追两级、双线问责、一案四问责。sup2;对个人及机构的重大影响。2.银行业案件定义的演进（一类案件、二类案件、三类案件）。3.银行业案件的类型、罪名。Oslash;表现形式。sup2;结算业务。sup2;出纳业务。sup2;储...

一．引言二．银行案件的定义和内涵1.案件防控的重要性。Oslash;案件风险的特殊性。Oslash;银行案件的危害及后果。sup2;上追两级、双线问责、一案四问责。sup2;对个人及机构的重大影响。2.银行业案件定义的演进（一类案件、二类案件、三类案件）。3.柜面案件的类型、罪名。Oslash;表现形式。sup2;结算业务。sup2;出纳业务。sup2;储蓄...

一．引言二．金融职务犯罪的概念和形式1.金融职务犯罪的危害。2.金融职务犯罪的概念。3.职务犯罪的类型、罪名。Oslash;重点岗位的主要职务犯罪行为。sup2;柜员。sup2;客户经理。sup2;基层管理人员。sup2;辞职内退员工。Oslash;职务犯罪的表现形式。sup2;结算业务。sup2;出纳业务。sup2;储蓄业务。sup2;贷款业务。sup2;...

一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控的重要性。2.银行业案件定义的演进。3.当前银行业案件防控形势。4.金融业典型案件剖析。Oslash;中国银行高山案的细节与启示。Oslash;法兴银行巨亏案的细节与启示。Oslash;邮储银行贪污客户贷款资金案的细节与启示。Oslash;某城商行违法发放贷款案的细节与启示。5.案件发生原因分析。Oslash;海恩法则...