在企业日常劳动人事管理过程中，基于各种原因，往往会对员工进行具体的分类。比如说，按照工龄的长短将员工分为老员工和新员工；按照对企业的贡献度和价值影响力将员工分为核心员工和非核心员工；按照生产技术和管理上的专业性，将员工分为一线直接员工和管理人员；等等。对于法制化背景下的员工分类而言，可以按照法律对劳动者是否有特别调整或约束而主要分为一般员工和特殊员工。前者主...

一、企业设立中的法律风险与内部控制1、企业形式选择的法律风险与防范2、出资、股权结构的法律风险与防范3、企业章程的法律风险与防范4、企业设立中疑难法律问题对策二、合同管理法律风险与内部控制5、合同签订过程中的律风险与内部控制6、合同主体的律风险与内部控制7、合同关键条款的律风险与内部控制8、合同履行过程中的律风险与内部控制9、合同救济的律风险与内部控制三、人...

课程大纲/要点：一、商业银行法律风险概述二、贷前调查—经营因素的法律风险防控三、贷前调查—财务因素的法律风险防控（以案例）四、贷前调查—担保的法律风险防控五、贷时要求—法律风险的评估与决策六、贷后管理—法律风险的控制案例：多家商业银行的实际案例注：本课为自编讲义，集中授课、案例分析，并根据实际课时对讲解内容作弹性调整

一、融资租赁流程（一）项目的沟通（二）项目审查和评估（三）项目前期策划（四）买卖合同的签订（五）融资租赁合同的签订（六）买卖合同的履行（七）融资租赁合同的履行（八）融资租赁合同的终止二、融资租赁合同（一）融资租赁合同法律关系的内容1、出租人的权利和义务（1）对租赁标的物的所有权（2）收取租金的权利（3）租赁物瑕疵担保免责权（4）租赁物风险负担免责权（5）租赁...

【课程大纲】部分上市公司法律风险的内涵和影响第二部分上市公司运作的法律体系第三部分上市公司治理第四部分上市公司的信息披露第五部分董、监、高所持上市公司股份及其变动管理第六部分上市公司若干重大行为规范第七部分公司董事、监事、高级管理人员职务风险防范第八部分结束语部分上市公司法律风险的内涵和影响一、法律风险概述（一）何为法律风险案例：一枚小商标打倒大公司（二）法...

课程大纲引言：刘志军案件之冰山一角：2011年审计署通报重大投资项目审计情况，铁道部京沪高铁全线土建招标违规缩短资格预审申请文件获取时间。讲：公共资源的基础知识一、定义与范畴1．经济学原理里的公共资源（1）排他性和竞争性案例分析：冰淇淋、黄牛票、路灯与国防（2）公共资源与市场经济2．行政管理学里的公共资源（1）定义与特征（2）公共资源交易的发展二、各省公共资...

【课程大纲】一、企业家的商业伦理与法律底限1、中国的企业家的生存立足之本是什么：关系、家族、资本还是法律。2、为什么说忠诚、勤勉既是商业伦理，更是法律底限。3、中国企业触犯国家刑法的原因和特点是什么。二、刑法概述1、刑法是什么法律？刑法的特点、原理、用途是什么？在企业和社会活动中，是如何表现的。1·1刑法的概念。1·2刑法的基本原则。1·3刑法的效力范围（对...

一、劳动合同首部中甲乙双方特征的描述与管理的风险防范；二、三种不同劳动合同期限的约定与试用期管理的风险防范；三、工作内容（岗位）的约定与对员工效能管理的风险防范；四、劳动者工作地点的约定与实现企业经营目标的风险防范；五、劳动者工作时间的约定与有效降低加班费用的风险防范；六、劳动者劳动报酬的约定与有效降低人力成本的风险防范；七、避免利益冲突条款约定与防范员工在...

一、农村信用社发展现状对员工和单位合规的新要求二、农村信用社合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2...

【课程大纲】部分《物权法》相关法律的效力及适用一、《担保法》与《物权法》对同一事实和行为作出了不同规定的，应当适用《物权法》。二、《物权法》没有规定而《担保法》及司法解释有明确规定的，应当适用担保法及司法解释的规定。第二部分《物权法》中担保物权对商业银行信贷业务的有利影响一、抵押合同生效与抵押权的设立，理顺了抵押合同与抵押权的关系。在银行原来的贷款担保操作中...

模块：风险管理的概念和思路1、历史回顾：风险管理历程2、案例分享：四大案例（早、好、高、严）3、知识传递：风险知识、风险管理4、风险分类：智慧激荡——经营过程中有哪些法律风险需要管理？（收集、指导）第二模块：我国企业面临的法治环境课前复习：部分知识抢答1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、社会文化与国企、民企第三模块：企业风...

一、合同及合同法概述1、合同法的历史2、合同的形式，效力，种类等3、案例讨论二、合同主体的风险及防范4、与尚未登记注册的企业、没有经营资质的企业、被吊销营业执照、被注销企业等主体签订合同的风险及防范5、与信誉差、没实力、一人公司等主体签订合同的风险及防范6、与被兼并、破产重整企业等主体签订合同的风险及防范7、与无授权或超越代理权、法定代表人、业务员等主体签订...

模块：我国法治环境概说1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、企业应防控的法律风险第二模块：刑事法律风险解读1、应慎重对待的罪名2、不要轻易忽视的罪名3、企业家原罪和刑事风险4、刑事风险规避方法建议第三模块：其他法律风险浅说1、劳动合同风险2、贸易合同风险3、税务缴纳风险4、知识产权风险5、内外融资风险6、股权运作风险7、政府...

部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷业务中的担保制度及其法律风险防范一、金融法律关系诉讼主体风险防范1、借款人2、担保人二、银行信贷业务中的抵押问题1、抵押的成立2、抵押的范围3、抵押的登记4、抵押的权利冲突5、抵押的总结6、抵押的风险防范三、银行信贷业务中的质押押问题1、质押的成立2...

一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金...

课程内容：一、我国目前对于电子交易的立法现状、司法判例（一）、立法态度和现状（二）、司法判例1、网上拍卖官司如何打，争议集中在何处？2、网上侵权官司如何界定？3、商标权如何维护？4、电子证据效力怎么收集与提供？（1）、1996年北京大学电子邮件案（2）、中国起网络作品被侵权案二、电子商务交易规范的主要内容(一)网上交易及其参与方　　1、网上交易　　(1)企业...

【课程大纲】一、买卖合同的法律概念及涉及的主要法律、法规。1·1买卖合同的概念和特点1·2买卖合同的种类；1·3买卖合同涉及的主要法律、法规。二、买卖合同常见纠纷和风险类型。2·1产品质量。2·1·1约定争议（包括未约定、约定模糊）。2·1·2验收争议。2·1·3使用后争议。2·2主体资格2·2·1虚假主体（包括法律虚假和事实虚假）。2·2·2无权、超权签字...

【课程大纲】（一）什么是法律风险？法律风险有何特点？案例：予人方便，予己……？（二）合同签订履行法律风险防控〖一〗签约意向细考察，邀约承诺学问大，戒贪戒躁防欺诈。1、知己知彼百战胜，资信调查要先行，条款策略先制定。2、定订二字义不同，九“金”所指要分清。案例：说好的定金能实现吗？〖二〗合同签订防陷阱，否则坑你没商量！—签订合同要“滴水不漏”1、张冠不可李戴！...

【课程大纲】一、员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行过程中出现的法律风险及防范？1.1企业规章制度的现状和制度建设的常见问题是什么？1.2企业规章制度与劳动合同、集体合同的效力关系和适用关系如何？1.32012年《企业民主管理规定》出台后,没有经过民主程序制定及没有向劳动者公示的规章制度是否有效？如何履行规章制度制定的民主程序？如何有效公示企业的规章制...

一、劳动合同主要条款的风险及防范1、合同双方基本信息的风险及防范2、劳动合同期限、试用期期限的风险及防范3、工作地点、工作内容的风险及防范4、薪酬体系的风险及防范5、工作时间的风险及防范6、保密制度的风险及防范7、培训协议的风险及防范8、劳动合同的变更、终止与解除的风险及防范9、违约责任的风险及防范10、禁业禁止的风险及防范11、送达条款的风险及防范12、规...

【课程大纲】部分银行员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行1、为什么要制定规章制度（员工手册）▬劳动合同法时代规章制度的重要性2、什么是规章制度（员工手册）▬规章制度的概念、特点、地位、适用范围3、如何制定合法的规章制度（员工手册）▬规章制度制定的法律要求、技术要求4、如何制定完备的规章制度（员工手册）▬规章制度（员工手册）框架结构、制作要点5、如何制定...

部分中国公司的海外投资并购1.2013年中国海外投资并购规模2.全球并购市场中的中国公司3.跨境并购失败-中国会否步日本后尘？1)国家战略和企业行为不同。2)汇率升值两国虽相似但差异。3)并购战略中国公司正在逐渐成熟。4)中国政府监管严格防止重大错误。5)中国公司并购仍以境内为主。6)中国虽大但却不强。4.中国公司投资海外行业领域1)能源。2)房地产。3)科...

学习积极性和荣耀感，进而提升学习效果。【课程大纲】一、信贷流程风险的四大步1、借款合同签订—事前防范2、借款合同担保—担保防范3、借款合同履行—事中控制4、借款合同诉讼—事后救济二、金融借款合同纠纷产生的主要原因1、信贷管理制度存在漏洞，控制信贷风险效果不佳。2、贷款办理手续不规范，部分贷款审批流于形式。3、放贷后还款监管不力，情况不明。4、借款人恶意拖欠，...

部分国际贸易法律实务1.反倾销制度的基本概念及中美反倾销制度的比较研究2.美国反补贴制度3.欧盟反倾销、反补贴、保障措施法律制度4.WTO框架下反倾销协议多哈回合谈判中热点与焦点问题5.我国的对外贸易纠纷形势及主管部门如何介入WTO纠纷解决机制第二部分国际贸易商事合同、诉讼、仲裁法律实务1.国际贸易商事合同法律业务技巧2.国际贸易的外汇法律问题3.货物通关相...

【课程大纲】部分员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行（案例）1、为什么要制定规章制度（员工手册）▬劳动合同法时代规章制度的重要性2、什么是规章制度（员工手册）▬规章制度的概念、特点、地位、适用范围3、如何制定合法的规章制度（员工手册）▬规章制度制定的法律要求、技术要求4、如何制定完备的规章制度（员工手册）▬规章制度（员工手册）框架结构、制作要点5、如何...

部分临柜业务法律风险的表现形式一、存款业务中的法律风险防范１、储蓄存款１）储蓄实名制度中的法律风险案例　　储蓄实名制度中的法律风险案例解析２）取款中的法律风险案例　　取款中的法律风险案例解析３）柜员帮助客户填写凭证的法律风险案例　　柜员帮助客户填写凭证的法律风险案例解析４）存款挂失业务中的法律风险案例　　存款挂失业务中的法律风险案例解析５）冲正业务的法律风险...

一、去运营商化—商业模式的发展趋势1、企业生命周期的墨菲定律2、好的商业模式应该具体什么样的条件？3、商业模式是企业竞争的高形态4、挖掘不一样的商业模式5、从沃尔玛到淘宝看卖场的商业模式演变二、互联网下的去运营商化商业模式变革1、销售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆盖规模3、去运营商的品牌溢价概念4、核心渠道合作伙伴转型5、渠道扁平化和销售本土化6、如何面...

部分（一）：金融担保创新调研的案例分析（一）地方政府项目融资中的担保创新案例；（二）小微型企业融资中的担保创新；（三）长三角地区人民法院相关案件审判实务分析部分(二)：实践中新出现的主要担保类型及其操作模式(一)商铺租赁权质押；(二)出租车经营权质押；(三)银行理财产品质押；(四)人身保险的保单质押；(五)排污权质押；(六)保理；(七)存货动态质押；(八)保...

一、供应商管理之集中采购的内控与合规管理-集中采购供应商选择标准与谈判技巧-对于礼品采购的要求与风险把控-员工常见舞弊行为与合规检查点设置思路-案例解析二、医药代表费用报销合规管控措施不少医药企业采用公司信用卡进行费用支出与报销，使用信用卡本来可提升费用管理效率，防范医药代表费用报销中的舞弊行为，然而实际操作中公司信用卡使用中的不合规行为仍然比比皆是，作为公...

【课程大纲】一、互联网股权众筹概述1.定义2.分类3.参与主体（1）筹资人（2）出资人（3）众筹平台（4）托管人4.运作流程二、股权众筹运营的模式及其风险特征1.凭证式众筹及其风险特征2.会籍式众筹及其风险特征3.天使式众筹及其风险特征三、股权众筹主要法律风险及防范1.运营的合法性（1）非法吸收公众存款的风险（2）非法发行证券的风险2.出资人的利益保护（1）...

一、税务稽查的基本程序和方法及其应对策略（一）稽查选案及应对（二）稽查实施及应对（三）稽查审理及应对（四）稽查执行及应对（五）行政救济程序1、陈述申辩2、听证3、行政复议4、行政诉讼5、国家赔偿二、税务稽查的事先告知和应对策略（一）送达税务稽查通知书（二）事先告知的具体内容（三）税务稽查违反事先告知程序所应承担的责任三、税务稽查的立案标准和应对策略-税务稽查...

（一）公司治理、董（监）事会管理及其实务1、公司治理基础及国际视野2、公司治理方法解析(内部信托关系)3、董事会组建与运作4、监事会组建与运作5、董事决策工具实务6、监事执业监督工具实务7、公司治理案例解析(含德国、美国公司治理案例分享)8、公司治理解决方案分享（二）内部控制与风险管理与防范：1、内部控制标准框架2、内部控制基本原则和总体要求3、企业内控的制...

部分互联网金融概念下的电子交易平台发展1.P2P风险及其特点对交易平台的影响2.电子交易平台参与众筹的风险3.大数据金融与电子交易平台的融合4.第三方支付的发展对电子交易平台的影响5.电子交易平台搜索比价功能的风险6.电子交易平台的发展契机及风险分析第二部分互联网金融背景下的电子交易平台法律风险管理1.电子交易平台在互联网金融背景下所面临的民事法律风险1.1...

序言：“马后炮”——税务局与企业或个人的纳税争议，有时哪怕是小小的政策理解上的偏差，往往可能就是涉税法律风险的“星星之火”——防患于未然，就在于“未雨绸缪”；涉税风险的规避，就在于化解日常财税工作中所遇见的和可能潜在的纳税争议。现实中，关于化解纳税争议的方法——或是理解，或是钻研，或是请教，或是辩论，或是协商，或是宽容，或是听证，或是复议等等。为了大限度地化...

部分什么是房地产并购及并购目的n房地产并购类型第二部分房地产并购中存在的主要风险n基于收购被并购方持有的目标公司股权所直接产生的风险n并购前已存在的基于目标公司的设立和经营所产生的风险n基于项目自身产生的风险第三部分解决方案n建立有经验的工作团队（包括公司成员、律师、财务、工程人员等）n制定完整的并购方案和并购程序n尽职调查（包括法律、财务等各方面）n与相关...

《企业经营中的法律风险及应对》课程大纲课程背景与目标在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着诸多法律风险。了解并有效应对这些风险，对企业的稳健发展至关重要。本课程旨在深入剖析企业经营中的刑事、民事、行政法律风险，通过实际案例和法律依据，帮助企业管理者及相关人员识别风险、树立正确法律意识，并掌握切实可行的应对方法，保障企业的健康安全发展。课程时长与安排课程总时长...

罪与非罪、重罪与轻罪、羁押与自由——企业负责人职务犯罪（经济犯罪）法律风险的识别与应对课程背景：企业都是以营利为目的，而实现这个目的，要合规经营，企业及其高管、实控人要有识别、应对刑事法律风险点的能力。保障企业及其高管的人身，财产安全，是法治社会和市场经济的要求，也是企业及其高管、实控人生存的底线。可以说，安全和自由是最根本的利益。在企业经营过程中，刑事法律...

企业法律风险控制课程大纲企业法律风险防范企业法律风险控制管理顶层设计全面风险管理顶层设计企业内控部控制顶层设计企业法律风险防范2023年合规管理顶层设计案例：中国石油合规管理案例：中国移动合规管理课件：PPT、讨论、交流企业法律风险防范组织架构搭建法律风险防范管理基本知识国内外法律风险委员会组织架构现况解读法律风险防范指引课件：PPT、EXCEL表格、模版交...

建设施工企业法律风险管控实务课纲易斌【1-2天课】（一）建设工程行业最新法律、政策解析1.《民法典》对建筑工程领域规范梳理2.《建筑法》下工程模式结构分析；3.《总承包管理办法》解读；4.《预算法》对工程项目实施实质性约束；5.《政府投资条例》对工程项目规则的改变；6.《保障农民工工资条例》在工程项目实施过程中的适用；7.《司法解释（一）》对工程项目实施的实...

施工企业造价实战管理与法律风险应对实务大纲易斌两天课（一）建设工程领域造价最新法律法规分析1.《建筑法》下施工企业经营结构分析2.《总承包管理办法》解读；3.《预算法》对工程项目实施实质性约束；4.《政府投资条例》对政府项目规则的改变；5.《司法解释（二）》对项目实施的实质性改变；（二）承包主体合法权利体系构成解析1、施工企业承包权法律权利基础；2.施工企业...

股权架构精通实战——从合规设计到法律风险全解析课程背景：当前经济环境下，企业面临转型升级加速、资本运作频繁、股东构成多元的复杂局面，股权架构作为企业治理的“根基”，其重要性愈发凸显。然而，多数企业在股权设计中常陷入困境：有的因初期架构随意，导致后期决策低效、控制权旁落；有的面对有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等不同主体的法律差异，不知如何匹配自身发展需求...

工程项目全过程法律法规风险防范主讲：徐砚烽课程背景：目前项目管理的培训很多，但是一般集中在以考试为目的和高端研究为目的，缺乏以实用项目管理手段的工具化课程。及时有，也是在以《PMBOK指南》为框架的知识体系，导致和一线实践脱节，或者使得一线管理者觉得培训侧重于理论。本课程强调在项目管理中的团队的系统方法，强调项目经理的领导者、帮助者、推进者、协调者和教练的作...

《知识产权专利布局与挖掘及法律风险防范》主讲：李皖彰【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。古语云“上医治未病”，企业知识产权管理是企业管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节，对于企业提升生存能力、增强核心竞争力、达成...

《邮政行业劳务外包实务操作与法律风险防范》主讲：李皖彰【课程背景】公司作为一个以盈利为目的的经济组织，是一个不同合约的集合体，涉及诸多利益相关者。员工作为与公司利益休戚相关的具有庞大数量的利益相关者，劳工关系的妥善处理关乎企业的生存根基与长治久安。人的成本是企业最大的成本，人的价值也同时是企业最大的价值。本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商...

《新形势下劳务派遣与外包实务操作与法律风险防范》主讲：李皖彰【课程背景】公司作为一个以盈利为目的的经济组织，是一个不同合约的集合体，涉及诸多利益相关者。员工作为与公司利益休戚相关的具有庞大数量的利益相关者，劳工关系的妥善处理关乎企业的生存根基与长治久安。人的成本是企业最大的成本，人的价值也同时是企业最大的价值。HR只有熟悉劳动法，才能将员工管理的各项工作落到...

《新公司实施影响及查扣冻常见法律风险预防》主讲：李皖彰【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。合规是企业可持续发展的基石。近年来，国际社会和各国政府都努力建立和维护开放、透明、公平的商业秩序。为了有效防范合规风险，商业银行应当建立有效...

《销售合同法律风险识别与应对》主讲：李皖彰【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。企业销售合同法律风险识别与应对是企业全面风险管理的重要组成部分，贯穿于市场销售业务管理的始终，对于企业提升生存能力、增强核心竞争力、达成经营目标、规避交...

《现代企业法律风险防控与制度建设》主讲：李皖彰老师【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着来自内外部的诸多挑战。从外部来看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革迅速；内部则面临着管理流程的优化、员工行为的规范以及资源的有效配置等问题。准确识别、评估和应对企业的风险，确保内部控制的有效性，是保障企业财务信息真实可靠、资产安全完整以及经营活动合...

《市场营销合规管理与法律风险》主讲：李皖彰老师【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。法律的生命在于实践。只有充分认识新颁布实施重要法律法规的重大意义，推动法律法规落地实施，才能更好地推进全面依法治国、建设社会主义法治国家，更好地保障...

《市场营销合规管理与法律风险》“十不准”虚假贸易政策解读主讲：李皖彰【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。法律的生命在于实践。只有充分认识新颁布实施重要法律法规的重大意义，推动法律法规落地实施，才能更好地推进全面依法治国、建设社会主...