人力资源管理法律意识与风险防范处理技巧课程背景：随着国家在劳动用工方面的法律法规不断出台和逐步完善，企业在人力资源管理方面出现的各种劳动纠纷、法律冲突也越来越多，给很多企业造成很大的困惑和影响。因此，我们必须高度重视对人力资源管理方面的法律法规进行认真研究，吃透其精神实质，有效把握核心内容，从而将人力资源法律风险进行事前系统防备、事中有效处理、事后将影响降低...

拥抱互联网+——新形势下的招标全流程及法律风险点解析课程背景：2016年，李克强总理为全国整合建立统一的公共资源交易平台画出“路线图”：‘平台之外无交易’、建立共享共用电子服务系统。各省公共资源交易中心的整合及电子招投标的运用，迎来了互联网+招标采购时代。新形势下如何开展招投标工作、顺利完成招标采购项目，是交易各方面临的迫切问题。课程收益：通过对新形势下招投...

小微企业信贷业务法律风险防范课程背景：将《合同法》《物权法》《担保法》《公司法》《民法通则》《民诉法》《公证法》等所有不利于债权人规定用约定的方式修正。菩萨教导孙行者，走正道，合法化。不听话，就念“金箍咒”。合同就是勒死猛虎的软绳，放出的钱，收回靠这个根绳。借款合同就是这个风筝的线，放得出去，收得回来。合同就是双方之间的法律、规则定义、甚至是纠纷并善后的处理...

商业银行信贷法律风险焦点课程背景：在现代经济发展中，银行无疑是整个金融体系的核心，银行信贷业务的健康和发展牵动着银行、金融产品乃至国民经济的命脉。在计划经济时期，我国银行系统基本上以四大国有银行为依托。1978年改革开放以来，国家逐步完善银行体系，商业银行迅速崛起，为我国经济的快速发展起到了积极促进作用。当无数银行像无数藤蔓一样紧紧的缠绕在“经济”这个主干时...

企业经营法律风险及其防范课程目的：企业管理面临日益繁杂的法律环境。从公司设立、生产要素获得，到生产经营、产品销售，再到公司解散或破产，无不牵涉到法律以及法律风险。全球经济一体化，我国公司不仅要在国内法律求生存和发展，而且还要直面国际法律环境。市场经济是竞争经济，而法律就是关于竞争的规则。企业想要在竞争中获胜，必须熟悉竞争规则。现在这些规则已经越来越多，越来越...

商业银行经营法律风险控制课程对象：管理人员授课老师：宾爱琪课程时间：2天（6小时）授课特点：擅长从法律视角观察银行业务过程，专注业务实践中的风险防控，追求培训需求与培训效果的完美统一。课程内容系统全面，具有很强的针对性、实用性与可操作性；授课风格深入浅出、生动亲切、感染力强，在典型案件分析中揭示风险与传导风险控制技术，让学员在理论讲解、案例分享、教练结合互动...

商业银行信贷业务法律风险控制课程背景企业、个人发展所需要资金主要依靠银行贷款，而商业银行经营的主要利润的一半以上由授信业务创造，信贷业务在商业银行经营中占有举足轻重的地位。银行授信业务繁荣则银行发展昌盛，反之，授信业务风险频发，则银行经营难以为继甚至可能遭致灭顶之灾。因此，发展银行授信业务必须严控风险，尤其应当管理控制好法律风险。因为，法律风险不是孤立的一个...

商业银行信贷法律风险控制课程对象：管理人员授课老师：宾爱琪课程时间：4天（6小时）授课特点：擅长从法律视角观察银行业务过程，专注业务实践中的风险防控，追求培训需求与培训效果的完善统一。课程内容系统全面，具有很强的针对性、实用性与可操作性；授课风格深入浅出、生动亲切、感染力强，在典型案件分析中揭示风险与传导风险控制技术，让学员在理论讲解、案例分享、教练结合互动...

柜面业务操作与法律风险管控案例研讨班课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个...

会计主管柜面风险与法律风险管控意识强化+案例研讨+技能提升课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜...

柜面业务操作与法律风险管控案例研讨班课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个...

一、供应商管理之集中采购的内控与合规管理-集中采购供应商选择标准与谈判技巧-对于礼品采购的要求与风险把控-员工常见舞弊行为与合规检查点设置思路-案例解析二、医药代表费用报销合规管控措施不少医药企业采用公司信用卡进行费用支出与报销，使用信用卡本来可提升费用管理效率，防范医药代表费用报销中的舞弊行为，然而实际操作中公司信用卡使用中的不合规行为仍然比比皆是，作为公...

一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金...

【课程大纲】一、民间借贷概述（一）民间借贷的类型（二）现行法律规范二、民间借贷常见风险类型及防范措施（一）、借款人不明的法律风险及防范措施（二）、借贷用途的法律风险及防范措施（三）、借款利息的法律风险及防范措施（四）、借条内容不规范、不明确的法律风险及防范措施（五）、款项交付不明的法律风险及防范措施（六）、未作担保或未能实现担保的法律风险及防范措施（七）、还...

一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金...

一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金...

一、银行发展现状对员工和单位合规的新要求二、银行合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2、银行是否对...

课程大纲：　　一、招聘与入职风险预防与控制　　　招聘风险控制　　　--职位申请表的制作与虚假简历甄别　　　--如何发现面试中虚假陈述　　　--背景调查的基本方法与风险控制　　　--入职手续办理与合同签订风险控制　　　入职手续办理与风险控制　　　--劳动合同撰写、签订与风险控制　　　--培训合同撰写、签订与风险控制　　　--保密合同与同业禁止合同撰写、签订与风...

部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：银行业务审批环节（事前）的法律风险控制一、贷款主体的法律风险防范与控制（一）合法的贷款主体（二）不合法的贷款主体（三）具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制（一）合法（二）合规（三）明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制（一）担保主体...

部分：银行柜员法律风险概述一、柜员法律风险形成的原因、特点和种类二、银行柜员应当依法开展业务三、银行柜员办理储蓄类业务的义务四、银行柜员办理其他业务应注意的事项第二部分：柜员应当培养预防法律风险的意识一、专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第三部分：柜员业务法律风险防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合...

在企业日常劳动人事管理过程中，基于各种原因，往往会对员工进行具体的分类。比如说，按照工龄的长短将员工分为老员工和新员工；按照对企业的贡献度和价值影响力将员工分为核心员工和非核心员工；按照生产技术和管理上的专业性，将员工分为一线直接员工和管理人员；等等。对于法制化背景下的员工分类而言，可以按照法律对劳动者是否有特别调整或约束而主要分为一般员工和特殊员工。前者主...

课程大纲/要点：一、商业银行法律风险概述二、贷前调查—经营因素的法律风险防控三、贷前调查—财务因素的法律风险防控（以案例）四、贷前调查—担保的法律风险防控五、贷时要求—法律风险的评估与决策六、贷后管理—法律风险的控制案例：多家商业银行的实际案例注：本课为自编讲义，集中授课、案例分析，并根据实际课时对讲解内容作弹性调整

一、企业设立中的法律风险与内部控制1、企业形式选择的法律风险与防范2、出资、股权结构的法律风险与防范3、企业章程的法律风险与防范4、企业设立中疑难法律问题对策二、合同管理法律风险与内部控制5、合同签订过程中的律风险与内部控制6、合同主体的律风险与内部控制7、合同关键条款的律风险与内部控制8、合同履行过程中的律风险与内部控制9、合同救济的律风险与内部控制三、人...

【课程大纲】部分上市公司法律风险的内涵和影响第二部分上市公司运作的法律体系第三部分上市公司治理第四部分上市公司的信息披露第五部分董、监、高所持上市公司股份及其变动管理第六部分上市公司若干重大行为规范第七部分公司董事、监事、高级管理人员职务风险防范第八部分结束语部分上市公司法律风险的内涵和影响一、法律风险概述（一）何为法律风险案例：一枚小商标打倒大公司（二）法...

一、融资租赁流程（一）项目的沟通（二）项目审查和评估（三）项目前期策划（四）买卖合同的签订（五）融资租赁合同的签订（六）买卖合同的履行（七）融资租赁合同的履行（八）融资租赁合同的终止二、融资租赁合同（一）融资租赁合同法律关系的内容1、出租人的权利和义务（1）对租赁标的物的所有权（2）收取租金的权利（3）租赁物瑕疵担保免责权（4）租赁物风险负担免责权（5）租赁...

课程大纲引言：刘志军案件之冰山一角：2011年审计署通报重大投资项目审计情况，铁道部京沪高铁全线土建招标违规缩短资格预审申请文件获取时间。讲：公共资源的基础知识一、定义与范畴1．经济学原理里的公共资源（1）排他性和竞争性案例分析：冰淇淋、黄牛票、路灯与国防（2）公共资源与市场经济2．行政管理学里的公共资源（1）定义与特征（2）公共资源交易的发展二、各省公共资...

【课程大纲】一、企业家的商业伦理与法律底限1、中国的企业家的生存立足之本是什么：关系、家族、资本还是法律。2、为什么说忠诚、勤勉既是商业伦理，更是法律底限。3、中国企业触犯国家刑法的原因和特点是什么。二、刑法概述1、刑法是什么法律？刑法的特点、原理、用途是什么？在企业和社会活动中，是如何表现的。1·1刑法的概念。1·2刑法的基本原则。1·3刑法的效力范围（对...

部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷业务中的担保制度及其法律风险防范一、金融法律关系诉讼主体风险防范1、借款人2、担保人二、银行信贷业务中的抵押问题1、抵押的成立2、抵押的范围3、抵押的登记4、抵押的权利冲突5、抵押的总结6、抵押的风险防范三、银行信贷业务中的质押押问题1、质押的成立2...

一、农村信用社发展现状对员工和单位合规的新要求二、农村信用社合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2...

一、合同及合同法概述1、合同法的历史2、合同的形式，效力，种类等3、案例讨论二、合同主体的风险及防范4、与尚未登记注册的企业、没有经营资质的企业、被吊销营业执照、被注销企业等主体签订合同的风险及防范5、与信誉差、没实力、一人公司等主体签订合同的风险及防范6、与被兼并、破产重整企业等主体签订合同的风险及防范7、与无授权或超越代理权、法定代表人、业务员等主体签订...

【课程大纲】部分《物权法》相关法律的效力及适用一、《担保法》与《物权法》对同一事实和行为作出了不同规定的，应当适用《物权法》。二、《物权法》没有规定而《担保法》及司法解释有明确规定的，应当适用担保法及司法解释的规定。第二部分《物权法》中担保物权对商业银行信贷业务的有利影响一、抵押合同生效与抵押权的设立，理顺了抵押合同与抵押权的关系。在银行原来的贷款担保操作中...

一、劳动合同首部中甲乙双方特征的描述与管理的风险防范；二、三种不同劳动合同期限的约定与试用期管理的风险防范；三、工作内容（岗位）的约定与对员工效能管理的风险防范；四、劳动者工作地点的约定与实现企业经营目标的风险防范；五、劳动者工作时间的约定与有效降低加班费用的风险防范；六、劳动者劳动报酬的约定与有效降低人力成本的风险防范；七、避免利益冲突条款约定与防范员工在...

模块：风险管理的概念和思路1、历史回顾：风险管理历程2、案例分享：四大案例（早、好、高、严）3、知识传递：风险知识、风险管理4、风险分类：智慧激荡——经营过程中有哪些法律风险需要管理？（收集、指导）第二模块：我国企业面临的法治环境课前复习：部分知识抢答1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、社会文化与国企、民企第三模块：企业风...

课程内容：一、我国目前对于电子交易的立法现状、司法判例（一）、立法态度和现状（二）、司法判例1、网上拍卖官司如何打，争议集中在何处？2、网上侵权官司如何界定？3、商标权如何维护？4、电子证据效力怎么收集与提供？（1）、1996年北京大学电子邮件案（2）、中国起网络作品被侵权案二、电子商务交易规范的主要内容(一)网上交易及其参与方　　1、网上交易　　(1)企业...

模块：我国法治环境概说1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、企业应防控的法律风险第二模块：刑事法律风险解读1、应慎重对待的罪名2、不要轻易忽视的罪名3、企业家原罪和刑事风险4、刑事风险规避方法建议第三模块：其他法律风险浅说1、劳动合同风险2、贸易合同风险3、税务缴纳风险4、知识产权风险5、内外融资风险6、股权运作风险7、政府...

一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金...

【课程大纲】（一）什么是法律风险？法律风险有何特点？案例：予人方便，予己……？（二）合同签订履行法律风险防控〖一〗签约意向细考察，邀约承诺学问大，戒贪戒躁防欺诈。1、知己知彼百战胜，资信调查要先行，条款策略先制定。2、定订二字义不同，九“金”所指要分清。案例：说好的定金能实现吗？〖二〗合同签订防陷阱，否则坑你没商量！—签订合同要“滴水不漏”1、张冠不可李戴！...

【课程大纲】一、员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行过程中出现的法律风险及防范？1.1企业规章制度的现状和制度建设的常见问题是什么？1.2企业规章制度与劳动合同、集体合同的效力关系和适用关系如何？1.32012年《企业民主管理规定》出台后,没有经过民主程序制定及没有向劳动者公示的规章制度是否有效？如何履行规章制度制定的民主程序？如何有效公示企业的规章制...

【课程大纲】一、买卖合同的法律概念及涉及的主要法律、法规。1·1买卖合同的概念和特点1·2买卖合同的种类；1·3买卖合同涉及的主要法律、法规。二、买卖合同常见纠纷和风险类型。2·1产品质量。2·1·1约定争议（包括未约定、约定模糊）。2·1·2验收争议。2·1·3使用后争议。2·2主体资格2·2·1虚假主体（包括法律虚假和事实虚假）。2·2·2无权、超权签字...

一、劳动合同主要条款的风险及防范1、合同双方基本信息的风险及防范2、劳动合同期限、试用期期限的风险及防范3、工作地点、工作内容的风险及防范4、薪酬体系的风险及防范5、工作时间的风险及防范6、保密制度的风险及防范7、培训协议的风险及防范8、劳动合同的变更、终止与解除的风险及防范9、违约责任的风险及防范10、禁业禁止的风险及防范11、送达条款的风险及防范12、规...

【课程大纲】部分银行员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行1、为什么要制定规章制度（员工手册）▬劳动合同法时代规章制度的重要性2、什么是规章制度（员工手册）▬规章制度的概念、特点、地位、适用范围3、如何制定合法的规章制度（员工手册）▬规章制度制定的法律要求、技术要求4、如何制定完备的规章制度（员工手册）▬规章制度（员工手册）框架结构、制作要点5、如何制定...

部分临柜业务法律风险的表现形式一、存款业务中的法律风险防范１、储蓄存款１）储蓄实名制度中的法律风险案例　　储蓄实名制度中的法律风险案例解析２）取款中的法律风险案例　　取款中的法律风险案例解析３）柜员帮助客户填写凭证的法律风险案例　　柜员帮助客户填写凭证的法律风险案例解析４）存款挂失业务中的法律风险案例　　存款挂失业务中的法律风险案例解析５）冲正业务的法律风险...

部分中国公司的海外投资并购1.2013年中国海外投资并购规模2.全球并购市场中的中国公司3.跨境并购失败-中国会否步日本后尘？1)国家战略和企业行为不同。2)汇率升值两国虽相似但差异。3)并购战略中国公司正在逐渐成熟。4)中国政府监管严格防止重大错误。5)中国公司并购仍以境内为主。6)中国虽大但却不强。4.中国公司投资海外行业领域1)能源。2)房地产。3)科...

学习积极性和荣耀感，进而提升学习效果。【课程大纲】一、信贷流程风险的四大步1、借款合同签订—事前防范2、借款合同担保—担保防范3、借款合同履行—事中控制4、借款合同诉讼—事后救济二、金融借款合同纠纷产生的主要原因1、信贷管理制度存在漏洞，控制信贷风险效果不佳。2、贷款办理手续不规范，部分贷款审批流于形式。3、放贷后还款监管不力，情况不明。4、借款人恶意拖欠，...

【课程大纲】部分员工手册与规章制度的制定、审查、修订和执行（案例）1、为什么要制定规章制度（员工手册）▬劳动合同法时代规章制度的重要性2、什么是规章制度（员工手册）▬规章制度的概念、特点、地位、适用范围3、如何制定合法的规章制度（员工手册）▬规章制度制定的法律要求、技术要求4、如何制定完备的规章制度（员工手册）▬规章制度（员工手册）框架结构、制作要点5、如何...

部分国际贸易法律实务1.反倾销制度的基本概念及中美反倾销制度的比较研究2.美国反补贴制度3.欧盟反倾销、反补贴、保障措施法律制度4.WTO框架下反倾销协议多哈回合谈判中热点与焦点问题5.我国的对外贸易纠纷形势及主管部门如何介入WTO纠纷解决机制第二部分国际贸易商事合同、诉讼、仲裁法律实务1.国际贸易商事合同法律业务技巧2.国际贸易的外汇法律问题3.货物通关相...

一、去运营商化—商业模式的发展趋势1、企业生命周期的墨菲定律2、好的商业模式应该具体什么样的条件？3、商业模式是企业竞争的高形态4、挖掘不一样的商业模式5、从沃尔玛到淘宝看卖场的商业模式演变二、互联网下的去运营商化商业模式变革1、销售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆盖规模3、去运营商的品牌溢价概念4、核心渠道合作伙伴转型5、渠道扁平化和销售本土化6、如何面...

部分（一）：金融担保创新调研的案例分析（一）地方政府项目融资中的担保创新案例；（二）小微型企业融资中的担保创新；（三）长三角地区人民法院相关案件审判实务分析部分(二)：实践中新出现的主要担保类型及其操作模式(一)商铺租赁权质押；(二)出租车经营权质押；(三)银行理财产品质押；(四)人身保险的保单质押；(五)排污权质押；(六)保理；(七)存货动态质押；(八)保...

一、供应商管理之集中采购的内控与合规管理-集中采购供应商选择标准与谈判技巧-对于礼品采购的要求与风险把控-员工常见舞弊行为与合规检查点设置思路-案例解析二、医药代表费用报销合规管控措施不少医药企业采用公司信用卡进行费用支出与报销，使用信用卡本来可提升费用管理效率，防范医药代表费用报销中的舞弊行为，然而实际操作中公司信用卡使用中的不合规行为仍然比比皆是，作为公...

一、税务稽查的基本程序和方法及其应对策略（一）稽查选案及应对（二）稽查实施及应对（三）稽查审理及应对（四）稽查执行及应对（五）行政救济程序1、陈述申辩2、听证3、行政复议4、行政诉讼5、国家赔偿二、税务稽查的事先告知和应对策略（一）送达税务稽查通知书（二）事先告知的具体内容（三）税务稽查违反事先告知程序所应承担的责任三、税务稽查的立案标准和应对策略-税务稽查...