“背后的真相”——反电信诈骗之涉案篇主讲：周思闻【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2020年10月10日，国务院召开会议，决定在全国范围内开展该行动，命名为“断卡行动”，行动的主要内容是什么？除了公安部和电信部，金融...

《反洗钱“第七感”：deepseek赋能银行反洗钱业务开展》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势。与此同时，随着金融科技的快速发展和数字化转型的深入推进，人工智能（AI）技术正在深刻改变银行业的风控模式。本课程以“AI赋能反洗钱”为核心，聚焦银行反洗钱工作人员在...

反洗钱监测与合规管理主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国...

《反洗钱尽职调查讲解》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。洗钱的本质是一种资金转移的行为，可疑交易识别和报告是反洗...

反洗钱履职实务与最新动态主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】...

《反洗钱义务基础理论阐述》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性，安排...

《反洗钱义务基础理论阐述》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性，安排...

反洗钱制裁与合规主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】了解制裁...

客户尽职调查与业务合规要点主讲：周思闻【课程背景】银行在贷款、投资和资产管理等业务中，需要对客户和项目进行严格的风险评估。尽职调查能够帮助银行人员识别潜在的风险点，从而做出更合理的信贷决策。银行业务受到严格的监管，尽职调查是满足反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）等合规要求的重要手段。银行在审批贷款时，需要对借款人的财务状况、信用历史和业务模式进行深入了...

《银行金融机构合规管理办法》主讲：周思闻老师【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理，防范和控制合规风险，促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务，同时，合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】增强员工对合规管理重要性的认识理...

《“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇》主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2024年11月8日，《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布，于2025年1月1日正式实施，电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯...

《“智能风控，合规护航”：银行柜面操作风险防范》主讲：周思闻老师【课程背景】在全球“数字化”浪潮的推动下，银行柜面业务正在经历前所未有的变革。新技术的引入也带来了一系列新的风险挑战，诸如网络斯诈、数据泄露、操作失误、内部欺诈等问题日益突出。此外，监管机构对金融机构的风险管理要求也在不断提高，比如“反洗钱、反电信诈骗”，在柜面操作环节，要求银行建立更加完善的风...

《保险公司新反洗钱法解析》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。...

《点金圣手，柜砺精技—之老员工版》主讲：周思闻老师【课程背景】银行柜员作为金融服务的quot;第一窗口quot;，是客户感知银行专业性与安全性的核心触点，更是风险防控的quot;第一防线quot;。在金融科技高速发展的当下，柜面服务已从传统quot;单一操作quot;向quot;综合服务+风险管控quot;转型：一方面，客户期待更高效、精准的业务处理与人性化...

《点金圣手，柜砺精技—之新人版》主讲：周思闻老师【课程背景】银行柜员作为金融服务的quot;第一窗口quot;，是客户感知银行专业性与安全性的核心触点，更是风险防控的quot;第一防线quot;。在金融科技高速发展的当下，柜面服务已从传统quot;单一操作quot;向quot;综合服务+风险管控quot;转型：一方面，客户期待更高效、精准的业务处理与人性化沟...

《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚。2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型...