黄立新老师的内训课程
《商业银行柜面特殊业务及结算账户、异常账户风险防控》1天
《商业银行柜面特殊业务及结算账户风险防控》 主讲:黄立新一、柜面特殊业务风险防控1) 票据防伪 1. 纸张防伪 2. 油墨防伪 3. 缩微文字防伪 4. 印刷防伪 5....
《商业银行网点业务操作风险防范》1天
《商业银行网点业务操作风险防范》 主讲:黄立新巴塞尔协议操作风险定义操作风险特点我国商业银行操作风险特征1. 操作风险成因分析2. 银监会操作风险13条控制人员风险手段现金业务风险控制1...
《支付结算办法》1天
《支付结算办法》 主讲:黄立新一、支付结算方式及信用卡业务 1. 汇兑业务及会计处理 2. 委托收款业务业务及会计处理 3. 信用卡业务二、支付系统介绍...
《票据法基础及支付结算风险防范》1天
《票据法基础及支付结算风险防范》 主讲:黄立新引言: 银行柜面人员工作重要性柜面人员是票据或支付结算凭证审核的最前线,决定了资金的“生杀大权”。而资金风险是银行面临的最直接、最主要的...
《票据实务操作及风险防范》1天
《票据实务操作及风险防范》 主讲:黄立新一、票据体系 1. 票据的概念 2. 票据的种类 3. 票据的特点 4. 票据的功能 5. 票据的基础关系...
《银行结算账户管理》1天
《银行结算账户管理》 主讲:黄立新一、账户风险管理要求--个人账户部分 1. 个人开户证明材料规定 2. 代理开户管理要求 3. 市场上较为成熟的生物特征识别技术 ...
《反洗钱合规管理及实务操作》
《反洗钱合规管理及实务操作》 一、 洗钱的概念1. 什么是洗钱和反洗钱?2. 典型洗钱交易的三个过程3. 洗钱的国际、国内处罚工作原因及形势分析 二、 近期反洗钱重要法规解读1. 现行主要反洗钱制度介绍及解释2. 反洗钱法、客户身份识别和客户身份资料、监督管理办法、受益所有人管理等制度的修 订展望与重点3. ...
《票据法新规及支付结算风险防范》2天
《票据法新规及支付结算风险防范》模块一:票据新规全解析票据交易管理办法最新解读《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》(简称“224号文”)1. 背景及目标:对一定金额以上的票据,强制使用电票,并设置时间期限2. 部分重点变化: ♣ 票据转贴现业务采用DVP结算方式 ♣ 增加电票业务主...
《票据实务、支付结算办法及常见业务差错处理》1天
《票据实务、支付结算办法及常见业务差错处理》 主讲:黄立新1. 票据概述 1. 票据签章 2. 票据背书 3. 票据挂失2. 票据业务处理 1. 支票业务及会计处理 2...
《票据业务知识及支付结算办法》1天
《票据业务知识及支付结算办法》 主讲:黄立新一、《票据法》 1. 票据的种类 2. 票据法-签章 3. 票据法-更改事项 4. 票据法-票据丧失 5. 票...
《商业银行反洗钱管理》
《商业银行反洗钱管理》 一、反洗钱工作形势 1. 反洗钱工作处罚情况概览 2. 反洗钱处罚背景情况及原因分析 3. 洗钱风险与反洗钱风险 4. 缓释反洗钱风险的措施或方法 5. 打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划概述(传统洗钱犯罪和新型洗钱犯罪) 二、处罚情况重点情况分析 ...
《商业银行柜面操作风险防范》1天
《商业银行柜面操作风险防范》 主讲:黄立新一、巴塞尔协议柜面操作风险巴塞尔协议柜面操作风险定义操作风险可以分为四类: ➢ 人员因素引起的操作风险(人) ➢ 流程因...
《反洗钱实务及新政策法规解析》1天
《反洗钱实务及新政策法规解析》 主讲:黄立新(一) 洗钱的概念 1. 什么是洗钱和反洗钱? 2. 典型洗钱交易的3个过程 3. 洗钱的国际、国内形势(二) 近期反...
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》1天
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》 主讲:黄立新一、引言(一)外部风险 1.买卖账户的成因及案例情况 2.“断卡”行动目标和工作要求简介(对象,要求,重点领域)(二)监管要求 ...
第 1 页
首页讲师分类