2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（外币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、...

2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防...

2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际...

2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员（反洗钱义务是义务机构的全员性义务）【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱...

2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分 人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的...

2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本...

2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通过账户全生命周期的风险管控...

2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通...

2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（人民币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别...

2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（本外币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6-12小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货...

2019版商业银行《五笔快速输入-通用版》课程大纲【培训对象】需通过五笔输入法提高打字速度的所有人员【培训时间】1-3天（1天=5小时，1晚=2小时）可选择以下3种培训方案：方案一、基础版：1天1晚方案二、高阶版：2天1晚方案三、强化版：2天2晚三种方案中，以下3个阶段内容均有涉及，但可根据培训要求或学员基础进行调整。【培训内容】第一阶段：五笔基础和提速练习...

2019版商业银行《五笔快速输入-高阶版》课程大纲【培训对象】需通过五笔输入法提高打字速度的相关人员【培训时间】1天（5小时）+1晚（2小时）【培训内容】第一阶段：提速练习（2小时）一、汉字编码二、简码与词组输入第二阶段：突破期（3小时）一、易混字根与难拆字第三阶段：提速期（2小时）一、如何提高打字速度二、五笔输入提速要领【课程大纲】第一阶段：提速练习一、汉...

2019版商业银行《世界货币收兑收缴指南》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、各国货币可流通面额和票面设计（0.5小时）二、通用防伪特征（1小时）三、伪造型和变造型假币识别（0.5小时）四、各国货币收兑收缴指南（50分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】一、各国货币可流通面额和票面设计6261104...

2019版商业银行《不宜流通人民币-纸币amp;硬币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币概述和相关规定（15分钟）二、不宜流通人民币（纸币amp;硬币）的金融行业标准（1小时）三、人民币不宜流通的原因和类型（30小时）四、假币识别与收兑收缴流程（1小时）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（15分钟）【课程大纲...

2019版商业银行《人民币收兑收缴指南》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币（1小时）二、反假人民币（纸币+硬币）（1小时）三、假币收缴录入流程及报警条件（0.5小时）四、冠字号码查询和小面额兑换标准与要求（20分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】85534546736000一、不宜...

2019版商业银行《不宜流通人民币-硬币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、《不宜流通人民币-硬币》金融行业标准（30分钟）二、人民币-硬币标准规格和不宜流通规格（1小时）三、人民币-硬币不宜流通原因和类型（30小时）四、人民币-硬币假币识别与收兑收缴流程（50分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲...

2019版商业银行《不宜流通人民币-纸币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币-纸币概述和相关规定（10分钟）二、“不宜流通人民币-纸币”金融行业标准（1小时）三、反假人民币-纸币（1小时）四、人民币收兑收缴流程（40分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】一、“不宜流通人民币-纸币” ...

2019版《反洗钱与客户虚假身份识别》课程大纲【培训对象】银行网点、会计部/运管部、客户部、信贷部、反洗钱部/反洗钱专 岗和其他相关人员【培训时间】3小时【培训内容】一、洗钱与反洗钱（1小时）二、最新反洗钱法律法规（1小时）三、客户虚假身份识别与案例1、人证一致性识别（2小时）2、证件有效性识别（2小时）【课程大纲】一、洗钱与反洗钱1、...

2019版商业银行《人像快速识别与证件反假秒杀》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相...

2019版商业银行《签字印章鉴别》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员【培训时...

2019版商业银行《票据反假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】第一部分：票据的类别（15分钟）第二部分：票据防伪特征与识别暗记（1小时） 涉及票据种类： 1、支票：现金支票、转账支票、清分机普通支票 2、汇票：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票 3、本票：非清分机本票、清分机...

2019版商业银行《最新版人民币反假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、货币基础防伪特征介绍（0.5小时）二、第五套人民币真假快速鉴别方法（2小时）三、内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）四、“真假秒杀”测试（10分钟）【课程大纲】一、货币基础防伪特征介绍 1、常光下观察到的防伪特征 （1）常...

2019版商业银行《多国货币反假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：世界货币反假形势分析（10分钟）第二部分：各国货币真假快速识别方法（5小时） 1、人民币 2、美元 3、港币 4、欧元 5、英镑 6、日元 7、澳大利亚元 8、瑞士法郎 9、加拿大元 10、...

2019版商业银行《人民币反假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、基础防伪特征介绍（0.5小时）二、人民币真假快速鉴别（1.5小时）三、残损币兑换标准（0.5小时）四、内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）五、“真假秒杀”测试（10分钟）【课程大纲】一、基础防伪特征二、人民币真假快速识别方法 1、人民币发行历...

2019版商业银行《证件反假秒杀》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员【培训时...

2019版商业银行《5大外币反假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3-6小时【培训内容】第一部分：社会与银行反假货币现状介绍（10分钟）第二部分：多国货币真假快速鉴别（25小时） 1、美元 2、港币 3、欧元 4、英镑 5、日元第三部分：本外币残损币兑换标准（0.5小时）第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解...

2019版商业银行《证件反假秒杀》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员【培训时...

2019版商业银行《人像快速识别》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员【培训时...

2019版商业银行《人像快速识别》课程大纲【培训对象】1、运营/运管条线：对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员2、零售/个金条线：对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员3、公司/公金条线：对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员【培训时...

2016版《证件真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：人行关于实名制证件规定的解读与风险警示（10分钟）第二部分：风险防范与“最大善意审查义务”解读（视频案例解析）（20分钟）第三部分：五大类证件的真假快速鉴别方法解析（5小时） 1、身份证（1小时） 2、港澳台通行证（1小时） 3、多国护照（1....

2016版《人证同一快速鉴别》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】 一、冒名顶替的业务风险警示（0.5小时） 二、人证对照的问题分析与梳理（0.5小时） 三、人证对照快速识别方法（1小时） 四、身份证照片观察的注意事项（20分钟） 五、人证对照的识别条件和注意事项（40分钟） 六、10大经典案例分...

2016版《五大外币真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：基础防伪特征介绍（1小时）第二部分：五大外币真假快速鉴别（4.5小时） 1、美元 2、港币 3、欧元 4、英镑 5、日元第三部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分钟）第四部分：“真假秒杀”测试（10分钟）可根据银行...

2016版《票据真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：票据真假快速鉴别（5.5小时） 1、支票：现金支票、转账支票、清分机普通支票 2、汇票：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票 3、本票：非清分机本票、清分机本票第二部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分钟）第三部分：“真假秒杀”测...

2016版《人民币真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】第一部分：基础防伪特征介绍（0.5小时）第二部分：人民币真假快速鉴别（2小时） 1、人民币发行历史 2、人民币钞票设计 3、第四套人民币防伪特征 4、第四套人民币的假币 5、第五套1999版人民币防伪特征 6、第五套2005版人民币防...

2016版《人像识别amp;证件真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：人像识别（2.5小时） 一、冒名顶替的业务风险警示 二、人证对照的问题分析与梳理 三、人像识别方法 四、人像识别的条件及注意事项 五、10大经典案例分析 六、冒用他人证件的可疑点 七、发现嫌疑的处理方式第...

2016版《多国货币真假秒杀》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】第一部分：基础防伪特征介绍（0.5小时）第二部分：多国货币真假快速鉴别（5小时） 1、人民币 2、美元 3、港币 4、欧元 5、英镑 6、日元 7、澳大利亚元 8、瑞士法郎 9、加拿大元 10、新加坡元 ...

【培训内容】部分：基础防伪特征介绍（0.5小时）第二部分：多国货币真假快速鉴别（5小时） 1、人民币 2、美元 3、港币 4、欧元 5、英镑 6、日元 7、澳大利亚元 8、瑞士法郎 9、加拿大元 10、新加坡元 11、新台币 12、挪威克朗 13、丹麦克朗 14、泰铢 15、澳门元 16、韩元 ……第三部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分...

【培训内容】部分：票据真假快速鉴别（5.5小时） 1、支票：现金支票、转账支票、清分机普通支票 2、汇票：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票 3、本票：非清分机本票、清分机本票第二部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分钟）第三部分：“真假秒杀”测试（10分钟）一、票据分类和基础知识二、票据号码编码规则和防伪特征三、防伪特征1、各票据防伪特征2...

【培训内容】部分：基础防伪特征介绍（0.5小时）第二部分：人民币真假快速鉴别（2小时） 1、人民币发行历史 2、人民币钞票设计 3、第四套人民币防伪特征 4、第四套人民币的假币 5、第五套1999版人民币防伪特征 6、第五套2005版人民币防伪特征 7、第五套2015版人民币防伪特征 8、第五套人民币各版本的联系和区别 9、人民币假币现状分析 10、第五套人...

【培训对象】银行柜面人员【培训时间】6小时【培训内容】部分：人像识别（2.5小时） 一、冒名顶替的业务风险警示 二、人证对照的问题分析与梳理 三、人像识别方法 四、人像识别的条件及注意事项 五、10大经典案例分析 六、冒用他人证件的可疑点 七、发现嫌疑的处理方式第二部分：证件真假快速鉴别（3小时） 一、人行关于实名制证件规定的解读与风险警示（5分钟） 二、风...

【培训内容】 一、冒名顶替的业务风险警示（0.5小时） 二、人证对照的问题分析与梳理（0.5小时） 三、人证对照快速识别方法（1小时） 四、身份证照片观察的注意事项（20分钟） 五、人证对照的识别条件和注意事项（40分钟） 六、10大经典案例分析（1.5小时） 七、学员相互鉴别测试与案例分析（0.5小时） 八、冒用他人证件的可疑点（0.5） 九、发现嫌疑的处...

【培训内容】部分：基础防伪特征介绍（1小时）第二部分：五大外币真假快速鉴别（4.5小时） 1、美元 2、港币 3、欧元 4、英镑 5、日元第三部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分钟）第四部分：“真假秒杀”测试（10分钟）可根据银行实际需求，增减货币种类，增减调整后，建议课时按一天（6小时）安排，特殊情况需要调整课时，请提前告知。一、美元1、 ...

【培训内容】部分：人行关于实名制证件规定的解读与风险警示（10分钟）第二部分：风险防范与“大善意审查义务”解读（视频案例解析）（20分钟）第三部分：五大类证件的真假快速鉴别方法解析（5小时） 1、身份证（1小时） 2、港澳台通行证（1小时） 3、多国护照（1.5小时） 4、部队证件（1小时） 5、对公证件（0.5小时）第四部分：内容总结（思维导图呈现）与学员...