2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》-6小时

2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲

【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。

【授课讲师】陈国辉

【课程时长】6小时

【课程大纲】

第一部分 人像快速识别

一、冒名业务风险

1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动

2、客户尽职调查的履职要求

3、冒名业务风险案例

二、人像识别问题

1、人像识别的主要问题

2、人工识别人证一致性的必要性

三、人像识别方法

1、脸型的构成、分类和识别方法

2、五官之间的位置关系和搭配比例

3、五官的具体特征

四、辅助识别方法

1、冒用证件的可疑点

2、发现嫌疑应对方法

3、确认嫌疑应对措施

五、人像识别案例

第二部分 证件真伪鉴别

一、中国境内居民证件

1、二代居民身份证

2、临时居民身份证

3、居民户口簿

二、中国港澳台证件

1、港澳台居民通行证

2、港澳台居民居住证

三、外国人证件

1、外国护照

2、中国签证

3、中国绿卡

四、企业/个体工商户营业执照