银行业金融机构《有效证件鉴别培训》课纲课程背景：面对当前我国洗钱、电信网络诈骗、冒名开户等金融犯罪活动的高发态势，作为银行业金融机构一线从业人员，如何把好业务审核第一关是我们应尽的责任和义务。银行人员需不断提升证件真伪鉴别能力，防控相关操作风险。在办理业务的过程中如何快速、准确的鉴别客户所持证件的真伪，是我们本次课程的重点内容。课程目标：全面提升有效证件风险...

银行业金融机构《签字印章鉴别培训》课纲课程目标：认识签字笔迹和印章印文的专业特征了解仿冒签字和假印章印文的特征以一种签字为样本运用专业术语识别其他签字是否为仿写学会鉴别印章、印文的真伪和一致性合理、有效地规避、降低和转移与柜面签字相关的法律风险。课程对象：柜员、大堂经理、会计/业务主管等相关人员课程时长：3小时授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互...

银行业金融机构《人民币反假培训》课纲课程背景：2019年下半年，中国人民银行正式发布银发[2019]319号《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》、[2019]第3号令《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》两大政策文件，在新的监管要求下金融机构现金从业人员如何快速掌握人民币反假的相关内容、在实际工作中如何规范业务操作是本次课程的...

银行业金融机构《人民币与外币反假培训》课纲课程背景：近年来，人民银行对于金融机构反假货币培训的监管力度不断加大，在新形势下反假货币培训工作得到各家金融机构的高度重视，为了防止发生误收误付，建立稳定、健康的货币存取、兑换秩序，更加需要对金融机构的现金收付人员、清分人员、鉴定人员进行系统的反假货币培训，从而使其掌握人民币与外币的鉴别方法，规范操作业务流程，更好的...

银行业金融机构《人像快速识别培训》课纲课程背景：根据银发（2015）392号、银发（2016）261号等文件的要求，银行业金融机构不得为客户开具假名、匿名账户，不得为身份不明的客户提供服务，如何识别客户所持证件与本人是否为同一人，是我们课程中重点解决的问题，银行一线人员需要不断学习，掌握人像识别的方法从而提升服务水平，从源头做好柜面风险防控，降低不法分子利用...

银行业金融机构《人像快速识别与有效证件鉴别》培训课纲课程背景：根据银发（2015）392号、银发（2016）261号等文件的要求，银行业金融机构不得为客户开具假名、匿名账户，不得为身份不明的客户提供服务，如何识别人证一致性与客户所持证件的有效性，是我们课程中重点解决的问题，银行一线人员需要不断学习，掌握人像识别与证件鉴别的方法从而提升服务水平，从源头做好柜面...

银行业金融机构《外币反假培训》课纲课程背景：近年来，人民银行对于金融机构反假货币培训的监管力度不断加大，在新形势下反假货币培训工作得到各家金融机构的高度重视，为了防止发生误收误付，建立稳定、健康的货币存取、兑换秩序，更加需要对金融机构的现金收付人员、清分人员、鉴定人员进行系统的反假货币培训，从而使其掌握外币的鉴别方法，规范操作业务流程，更好的服务于广大的人民...

银行业金融机构《现金收付管理培训》课纲课程背景：为加强银行业金融机构人民币收付业务管理，促进银行业金融机构履行法定职责，不断提高现金服务水平，增进银行现金业务的可持续发展，在新的环境下金融机构现金从业人员如何快速掌握现金收付的相关内容、在实际工作中如何规范业务操作是本次课程的重点内容。课程目标：熟悉掌握票币整点、现金机具维护要求了解小面额现金备付与人民币图样...

银行业金融机构《反电信网络诈骗与账户风险管控》课纲课程目标：1、熟悉与电信网络诈骗相关的法规监管文件2、熟悉账户风险识别与管控逻辑3、掌握客户异常情形与可疑分析技巧4、掌握开户与存续阶段尽调沟通话术5、全面提升参训人员反诈意识与履职能力课程对象：柜面人员、网点主任、大堂经理、反诈工作等有关人员授课讲师：华雅琪课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课方式：小...

银行业金融机构《反洗钱反电诈与账户风险管控》课纲课程目标：1、通过分析监管形势，有效提升金融机构反洗钱、反电诈风险意识；2、有效和规范应对监管部门反洗钱、反电诈工作检查；3、通过账户风险管控案例分析与尽调沟通话术，提升相关人员业务能力；4、通过反洗钱反电诈专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员...

银行业金融机构《反洗钱形势与合规履职实务》课纲课程目标：1、通过反洗钱法规解读，有效提升金融机构反洗钱风险防范意识；2、通过反洗钱案例分析，有效提升金融机构履行反洗钱职责和义务的能力；3、有效和规范应对监管部门反洗钱工作检查；4、有效避免和降低受到反洗钱行政主管部门的行政处罚；5、通过反洗钱专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：柜员、客...

银行业金融机构《反洗钱专题培训》课纲课程目标：1、通过反洗钱法规解读，有效提升金融机构反洗钱的责任和风险意识；2、通过反洗钱案例分析，有效提升金融机构履行反洗钱职责和义务的能力；3、有效和规范应对监管部门反洗钱工作检查；4、有效避免和降低受到反洗钱行政主管部门的行政处罚；5、通过反洗钱专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：支行行长、高级...

银行业金融机构《客户尽职调查与账户风险管控》课纲课程目标：了解客户尽职调查的法规要求与监管要点；通过梳理，掌握个人/单位客户异常情形，全面提升风险防范意识；3、掌握受益所有人的识别方法和涉及查冻扣客户重新尽调措施；4、掌握高风险客户的管控与强化尽调措施。课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授...

银行业金融机构《纸质票据反假培训》课纲课程背景：在巨大的市场经济压力下，使用伪/变造票据实施诈骗的案件时有发生，给客户和银行业金融机构资金安全造成巨大的威胁，本课程从纸质票据的防伪介绍出发，讲解柜面人员如何防范误收假票据的业务风险，提高学员识别真假票据的能力。课程目标：认识票据的类别、作用掌握票据的防伪技术与防伪特征掌握伪造型与变造型假票据的特征有效防范与票...