FATF评估后对金融机构近期反洗钱监管政策的影响 二、反洗钱的形势与发展 2015年以来银行业面临的洗钱犯罪形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化 以2019年扫黑除恶与P2P为例， 关于洗钱犯罪司法解释及典型案例： 上海元某诈骗洗钱...

课程简要大纲 (本课程基本以案例与监管政策为主) 一、反洗钱的形势与发展 洗钱犯罪的来源 当前面临的非法集资及洗钱犯罪形势，结合当前互联网金融等形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展...

反洗钱 (本课程基本以案例与监管政策为主) 一、反洗钱的形势与发展 洗钱犯罪的来源 银行业面临的洗钱犯罪形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化 新司...