客户尽职调查

：客户尽职调查

建议课程时长：0.5天-1天

课程大纲：

（一）客户准入识别

1、客户身份核对

2、客户信息登记

3、洗钱风险等级

4、受益所有人识别

（二）客户持续识别

1、信息更新

2、定期重检

3、触发重检

4、交易监控及可疑识别

（三）客户关系退出