可疑交易甄别课程大纲

可疑交易甄别课程大纲





• 课程纲要

一、主要监管规定

（一）监管关于可疑交易监测、甄别、报告的要求

（二）监管印发的各类风险提示





二、可疑交易分析操作实务

（一）异常交易监测流程及方法

（二）可疑交易分析方法

1.分析框架

2.可疑主体分析

3.可疑交易要素分析

（三）典型可疑交易类型及识别点

（四）可疑交易报告撰写

1.可疑情况概述

2.线索发现过程

3.客户基本信息

4.资金交易情况

5.可疑点分析

6.类罪判断及后续处理措施

（五）可疑交易报告后续管控措施



三、典型案例分析

（一）某网络赌博案

（二）某非法集资案

（三）某涉黑洗钱案

（四）涉信用卡案





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