国际制裁及其对金融机构的影响

《国际制裁及其对金融机构的影响》

课程时长：0.5天-2天（3-12学时）

课程大纲：

（一）重要国际制裁及基本情况介绍

1、联合国制裁

2、中国公安部制裁

3、美国制裁

4、欧盟制裁

（二）最新制裁动态及金融机构实践

1、制裁动态：银行制裁案例、企业制裁案例

2、金融机构实践：业务尽职调查、制裁政策执行

（三）从银行涉制裁业务案例来分析最佳实践

1、跨境汇款案例

2、贸易融资案例