反洗钱政策及实务

《反洗钱政策及实务》

建议课程时长：0.5天-2天（3-12学时）

课程大纲：

反洗钱政策制度

1、当前反洗钱工作形势

2、反洗钱监管制度

3、反洗钱国际标准

（二）反洗钱实务



1、反洗钱执法检查的主要问题及检查应对：检查要点、检查方法、检查沟通、问题

整改

2、客户身份识别实践：实际操作、风险评估、高风险客户管控

3、受益所有人识别

4、账户管理

5、反洗钱交易监测分析