擅长领域： 反洗钱合规监管风险管理

服务行业： 银行

何金山——银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员曾任职于：人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作 擅长领域反洗钱合规监管风险管理 主讲课程《反洗钱内控管理构建》项目《如何科学有效的穿透受益所有人》《当前反洗钱形势与监管动向分析》《可疑交易分析及其最佳实践》...