何金山

何金山

——银行反洗钱专家 

全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”
“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员
曾任职于：
人民银行反洗钱部门
永丰银行总部反洗钱部门
长期从事反洗钱一线咨询工作    

擅长领域

反洗钱
合规监管
风险管理    

主讲课程

《反洗钱内控管理构建》项目
《如何科学有效的穿透受益所有人》
《当前反洗钱形势与监管动向分析》
《可疑交易分析及其最佳实践》
《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》
《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》

其他反洗钱、合规监管等领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制