后疫情时代内审培训大纲【课程背景】【後疫情时代的经济下行加大了第三道防线的不确定性】 1、公司发展壮大了，业务范围和领域多样化，管理流程越来越多，内控的复杂性和难度越来越大，面对高度的不确定性和不可控的熵增，在降本增效的大前提下，减损比开源节流更重要。 2、经济责任审计已经成为内部审计的重...

纪检干部反腐培训大纲（高级培训课程大纲）【课程目标】1、了解后疫情时代纪检工作的再升级和再转型；2、掌握基于心理学的纪检访谈方法论以及纪检人员的自我保护；3、完整的三重一大及八项规定审计案例（从方案到报告，从整改到问责）；4、了解大数据下反舞弊、反商业贿赂的思路、套路和以及如何搭建数智化（非数字化）反腐平台。【课程亮点】1、基于《犯罪心理学》调查方法论2、信...

反洗钱培训大纲【课程背景】【课程收益】【课程对象】单位、部门及职务： 中意保险 审计责任人【课程时长】1天【课程大纲】一、中国反洗钱的形势与发展1、洗钱犯罪的来源美国宪法第18修正案的历史影响2、金融行业面临的洗钱犯罪形势国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化3、新司法解释以来的案例：上海元某诈骗洗钱案、舟山毒品洗钱案、福州受贿洗钱案、金华吴...