舞弊审计与反舞弊

培训对象：

集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；

监察、风控、内控相关人员；

各业务板块指定参与人员；

课时安排：1天

教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。

主要内容：

第一部分反舞弊讲解

1、舞弊概念及企业常见舞弊剖析

2、舞弊三战士、舞弊发生9种原因

3、舞弊框架总图、三大分类及12项小类

4、现金舞弊主要15种方式

5、容易产生舞弊26种环境

6、容易产生舞弊的24类人性

第二部分舞弊审计

1、企业舞弊征兆70项主要内容

2、舞弊思路、步骤、线索源

3、舞弊伪装行为15种方式

4、舞弊调查实战50实战秘诀

5、舞弊预警信号10种

6、防控策略6项措施

7、发现舞弊来源比较图

8、舞弊线索发现10种方法