制裁合规案例专题

《制裁合规案例专题》

建议课程时长：0.5天-1天

课程大纲：

（一）制裁案例分析

1、银行制裁案例

2、企业制裁案例

（二）跨境业务尽职调查要点分析

1、高风险国家及地区分析

2、尽职调查要点