数字人民币洗钱风险管理课程大纲

数字人民币洗钱风险管理

主讲：梁栋





• 课程纲要

数字人民币简介

（一）数字人民币发展现状

（二）数字人民币监管现状

二、数字人民币交易特点及存在的问题

（一）匿名钱包

（二）离线交易的迟报

（三）运营机构与客户机构的职责问题

（四）合作银行交易监测的问题

三、数字人民币可疑交易分析

（一）可疑特征分析

（二）可疑交易分析

（三）利用数字人民币洗钱的风险场景案例

四、数字人民币洗钱应对分析

（一）政策制度

（二）科技手段

（三）监控模型

（四）推广与宣传

五、典型案例分析





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