反洗钱案例专题

《反洗钱案例专题》

建议课程时长：0.5天-1天

课程大纲：

（一）银行反洗钱典型案例分析

（二）异常交易分析方法

（三）典型可疑交易类型及识别点

（四）可疑交易报告撰写