反洗钱风险管理实务与典型案例讲解课程大纲

反洗钱风险管理实务与典型案例讲解

一、新型电信网络犯罪特点

（一）监管政策解析

（二）复杂欺诈手法分析

（三）电信网络诈骗案例

二、电信网络新型违法犯罪防控操作技能

（一）涉案帐户风险特征

1.账户特征

2.取款特征

3.交易特征

4.账户行为特征

（二）电信网络诈骗风险防范手段

（三）异常账户排查及风险管理

三、客户尽职调查实操重难点解析

（一）客户全生命周期尽职调查

（二）客户准入尽职调查

（三）客户持续尽职调查

（四）触发式尽职调查

四、案例讲解

（一）监管检查处罚案例

（二）开户环节案例

（三）可疑交易案例

（四）帐户管控案例