内部控制与财务风险管理培训

内部控制与财务风险管理培训培训背景：了解目前先进的内部控制理论和实践状况掌握内部控制体系设计方法与实务应用掌握风险管理的基本流程熟悉风险管理技术方法在实际运用

培训大纲：1.引言：巴林银行、安然倒下的启示2.内部控制的概述2.1内部控制的定义2.2内部控制的演变过程2.3内部控制的作用和机制2.4内部控制的理念培育分析：内部控制与财务风险管理培训案例！解析：内部控制与财务风险管理内训案例!案例：内部控制与财务风险管理课程案例分析！3.内部控制五大目标3.1战略目标3.2营运目标3.3报告目标3.4资产目标3.5合法目标讨论：内部控制与财务风险管理经典案例讨论!分组：内部控制与财务风险管理培训案例学习指南分析：内部控制与财务风险管理学习中的八大陷阱！4.内部控制五要素4.1控制环境4.2风险管理4.3控制活动4.4信息与沟通4.5监控互动：内部控制与财务风险管理培训案例评估分享：某集团内部控制与财务风险管理培训案例分享：哈佛经典内部控制与财务风险管理案例分析示范5.企业各管理层内部控制职责5.1董事会的内部控制职责5.2管理层的内部控制职责5.3风险管理人员的内部控制职责5.4财务负责人的内部控制职责5.5内部审计人员的内部控制职责5.6企业员工的内部控制职责分享：企业内部控制与财务风险管理培训三步走！案例：联想(中国)公司的内部控制与财务风险管理培训案例讨论：明天的道路——企业如何做好内部控制与财务风险管理？6.企业内部控制制度设计6.1组织架构的设计6.2人员管理的设计6.3业务流程的设计分享：内部控制与财务风险管理培训四部曲！分享：内部控制与财务风险管理内训五步骤！分享：企业内部控制与财务风险管理六技巧！分析：某药业集团所面临的内部控制与财务风险管理难题！7.企业内部控制实务7.1错弊三角及企业常见的舞弊7.2采购循环内部控制（1）采购循环概述（2）采购循环常见弊端（3）采购循环内部控制要点7.3采购与付款内控制度7.4销售循环内部控制（1）销售循环概述（2）销售循环常见弊端（3）销售循环内部控制要点7.5销售与收款内控制度分析：领导者内部控制与财务风险管理做什么？分析：内部控制与财务风险管理内训哪些步骤很重要？分析：内部控制与财务风险管理培训哪个环节很重要？8.内部控制实施与局限性8.1内部控制活动的实施8.2内部控制的局限性

9.商业银行票据的经营和风险防范

9.1商业银行票据业务战略和创新；

9.2商业银行票据业务案例；

9.3商业银行票据业务风险防范

9.4票据大案要案分析

9.5伪造票据诈骗案例

9.6票据纠纷案件指定管辖与票据保证纠纷案例

9.7票据付款纠纷案例

9.8票据贴现与返还票据纠纷案例9.9票据收款与票据质押纠纷案例

9.10票据印章与票据权利纠纷案例

9.11票据承兑纠纷案例

9.12背书转让纠纷案例