吴宇《出国金融服务&国际业务基础》课程大纲

《出国金融服务和国际业务基础》课程大纲

主讲：吴宇

1. 培训对象：银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员。

2.

培训内容：从国际业务基础知识和出国金融服务的场景角度出发，通过对商业银行国际

业务基础知识讲解，系统地讲解国际业务基础知识和国家外汇管理的基础知识，增加

银行中高级管理人员、银行个人客户经理、理财经理、风险管理人员对国际业务和出

国金融服务的的深刻理解，以更好地拓展银行出国金融服务。

3.

培训目标：提高银行中高级管理人员、银行对私客户经理、理财经理、风险管理人员个

人综合素质，了解国际业务基础知识和国家外汇管理基础知识，加强对出国金融服务

各种场景的理解和识别，提高客户专业化服务水平。

四、培训时间：1天

五、授课形式：讲解+小组讨论+案例+头脑风暴等。

6. 课程大纲：

第一部分 国际业务是什么

1. 国际业务全景图

2. 什么是外汇（包括结售汇、资金、头寸管理）

3. 什么是外汇清算

4. 什么是国际结算

5. 什么是金融市场

6. 国际业务需要特别关注的几个点

第二部分 出国金融服务的几个主要场景和人群

1. 出国金融服务的概念

2. 商业银行为什么要参与出国金融服务

3. 服务于谁？用什么产品？

4. 客户在哪里？如何批量获客？

5. 如何做出特色？

6. 场景优先，全产品配套？（出国学习、移民、旅游等）





第三部分 商业银行参与出国金融服务需要密切关注的几个方面

1. 我国外汇管理体系统介绍

2. 反洗钱、反欺诈相关介绍

3. 第三方跨境支付带来的挑战和机会

第四部分 典型案例集萃（部分）

1. 反洗钱案例

2. 旅游服务综合产品案例

3. 出国留学综合服务产品案便