关于中国海关对企业信用管理及海关内部风险监管与“通关一体化”研讨班

 **节海关对于进出口（进出境）货物及活动相关人的监管路径

 一、关境的概念

 二、合法跨越关境的充要条件

第二节 海关内部风险监控设置方法与“通关一体化”、“三个一通关”解密

 一“对称逻辑学”是海关风险管理的理论基础

 二、“犯罪心理学”是海关风险管理的又一理论基础

 三、“逻辑代数”是产生海关风险管理有效系数的数学理论

 四、海关风险管理系数设定

 五、海关建立风险管理系统的基础理论是自动控制理论

 六、统计决策是产生海关风险管理系数方法之一

 七、“分区负责、资源共享、通关一体化”方式是产生海关风险管理系数的基础信息

 八、试行“三个一通关”，建立“关务、检疫、税务、外汇管理、贸易管制联合大通关服务平台”，是海关

     利用社会资源产生海关风险管理系数的重要战略部署。

 九、建立关税-稽查价格联手分析制度，确立重点商品、重点单位监控目标，是产生海关风险管理系数的

     有效作法

 十、对进出口货物收发货人、报关企业、国外交易人的风险分析制度，建立进出口企业、报关企业、报关

     员“黑名单”制度，进行风险预警，是保证海关对监管相对人信誉评估的必要手段

 十一、分析出口商品骗取出口退税的主要成因，建立海关内部、外管局、国税局定期情报交流、共享制度，

       是保证开展无纸通关监管模式的必然基础。

 十二、建立确定重点查验货物分析制度，是加速通关的重要因素

第三节 海关企业信用（AEO）管理暂行办法

 一、AEO制度简介

 二、企业信用分级类别：

 三、企业信用信息采集和公示

 四、失信企业认定标准

 五、一般信用企业认定标准

 六、认证企业认定标准

 七、企业信用认定程序

 八、海关对企业信用状况的认定及有效期

第四节 海关企业信用管理对进出口企业的影响

 一、企业实施AEO制度的益处

 二、我国目前AEO合作概况

 三、中国海关对一般认证企业适用管理原则和措施

 四、中国海关对高级认证企业适用管理措施

 五、中国海关对失信企业适用海关管理原则和措施

 六、其他规定

 七、《海关总署与香港海关关于〈中华人民共和国海关企业分类管理办法〉与〈香港认可经济营运商计划〉

 的互认安排》