内部控制与风险管理实务

模块一：企业导入内部控制的必要性

1. 从巴林银行、中航油、三鹿…等企业谈起

2. 成功企业与失败企业四大差异

3. 内部控制知识体系发展因程

4. 我国现行内部控制法规体系

模块二：内部控制框架体系解析

1. 创建健康的可持续的控制环境

2. 风险管理流程设计与实施

3. 控制活动及其日常经营工作中体现

4. 创建畅通的信息沟通渠道

5. 重视审计监督体系建设

模块三：内部控制与风险流程设计实务

1. 谁来负责内控流程体系设计？内控流程设计依据与原则

2. 人力资源风险识别与控制流程设计

3. 资金管理风险识别与控制流程设计

4. 采购业务风险识别与控制流程设计

5. 存货业务风险识别与控制流程设计

6. 固定资产风险识别与控制流程设计

7. 销售业务风险识别与控制流程设计

8. 合同管理风险识别与控制流程设计

9. 信息系统风险识别与控制流程设计

模块四：内部控制活动实施及其局限性

1. 制度流程实施效果不佳原因剖析

2. 制度流程有效落地四项策略

3. 制度流程先天性不足的预防