集团企业内控与风险管理

**部分、集团企业内部控制的基本理念

第二部分、集团企业内部控制管理系统包含的内容

◆重大风险预警制度  

◆内控报告制度   

◆内控批准制度

◆内控责任制度

◆内控审计检查制度  

◆内控考核评价制度

◆健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度

◆内控岗位授权制度

◆重要岗位权力制衡制度

第三部分、集团企业内部控制计划和计划的实施

◆内部环境及其要素  

◆风险评估及其步骤

◆控制活动及其措施  

◆信息与沟通及其要求

◆内部监督及其程序

第四部分、集团企业风险管理的背景

第五部分、集团企业全面风险管理的基本理念

第六部分、集团企业全面风险管理体系

◆收集企业风险管理初始信息

◆设计全面风险管理的过程

◆风险评估    

◆企业全面风险管理的策略选择

◆企业全面风险管理的方案选择    

◆剩余风险的管理

◆风险管理的监督与改进    

◆建立健全企业风险管理的组织体系

◆完善企业全面风险管理的信息系统

◆培育企业全面风险管理文化

第七部分、风险管理效果的有效性测试

◆计划测试工作

◆各运行职能部门和业务单位的配合工作

◆召开测试阶段项目启动会议

◆运行有效性测试

◆分析测试结果

◆编写测试报告  

◆召开测试项目结束会议

第八部分、集团企业全面风险管理实务操作

◆政策形势篇 

◆组织篇 

◆战略篇 

......

第九部分、如何编写企业全面风险管理报告

第十部分、集团企业危机管理的方法、方案、体系