企业内部控制与风险管理

企业内部控制与风险管理







建立有效的内部控制制度对于防止、及时发现和纠正生产、经营运行过程中的各种错

弊现象及不法行为有其特殊作用，对涉及投资、生产、经营、财务等各个方面和各个环

节进行全方位、全过程的管理控制，对完善现代企业制度，依法治企，满足监管要求，

控制风险，加强基础工作、提高管理水平，促进各项生产经营活动进一步规范、有序运

行，保证整体经营目标的实现等，都有极其重要的意义。内部控制的目的是建立现代企

业制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换，加强管理，提高效益。













➢ 了解内部控制与风险管理原理及方法

➢ 接触大量真实鲜活的企业内控的咨询经验和实践案例

➢ 掌握采购、财务、生产、投融资等各个业务循环的关键控制点、控制方法

➢ 掌握如何结合企业自身发展阶段和特点建立符合企业切实需要的内部控制系统

➢ 帮助学员提高结合企业经营实际，识别和应对各类风险的能力













➢ 公司总经理等管理层，中高层管理人员

➢ 内部控制总监、内审总监

➢ 内控部、内审部相关人员。

➢ 各部门主管以及部门内控、内审人员

➢ 会计事务所相关工作人员











➢ 内部控制的目的与结构

➢ 舞弊环境

➢ 防止舞弊的手段

➢ 如何判断舞弊

➢ 内部控制的基本方式

➢ 常见的内控弱点

－固定资产

－采购环节

－资金管理

－人力资源管理

－库存管理

－销售管理

－税务管理

➢ 推动内部控制的5个步骤及有效方法

➢ 推行内控失败的原因

➢ 内部控制体系建立案例说明

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培训受益



培训目标



受众人群

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课程大纲