商业银行供应链金融实战课程

商业银行供应链金融实战课程

这是一门关于商业银行供应链金融实战为主题的课程，课程系统介绍如何进行供应链金融管理创新和在互联网时代下加强供应链金融风险控制措施。

本课程将系统介绍供应链金融基于不同企业、不同行业模式下的业务运营模式和风险控制措施，以及各种模式的典型案例。

课程以唐中印讲师多年的供应链金融实战心得对案例进行亲身讲解。

通过本课程的学习，学员将有以下收获：

第一，银行在实施供应链金融过程中，应如何布局、如何与潜在的竞争对手即合作又竞争；

第二，掌握实行供应链金融各种业务模式以及战略布局要点；

第三，了解供应链业务客户采购特点与采购流程，系统的把握供应链业务营销流程，掌握接触对公客户关键并引发兴趣的关键技巧；

第四、掌握设计并向客户陈述一揽子供应链金融服务方案以及各种供应链业务产品的营销关键点；

课程教学时间：1-2天

课程大纲

第一章节 供应链金融概述及供应链金融基础知识

1.1供应链金融概述

供应链金融的定义

供应链金融产生的原因与发展背景

供应链金融服务与传统金融服务的区别

供应链金融本质

讨论：供应链金融与P2P供应链金融的区别

产融结合的供应链金融

1.2产业供应链金融

产业供应链金融参与主体

生产领域供应链金融创新

流通领域供应链金融创新

物流领域供应链金融创新

第二章节 如何为商业银行目标客户创造价值

2.1以“共赢”为核实地确定目标客户

2.2目标客户需求分析

采购类供应链客户需求分析

销售类供应链客户需求分析

理财类供应链客户需求分析

融资类供应链客户需求分析

资金管理类客户需求分析

2.3供应链金融业务详解

预付帐款融资业务模式

应收帐款融资业务模式

基于物流服务融资业务模式

组合创新融资模式

2.4为用户创造价值案例分析

案例分析：阜阳燃气公司银行承兑汇票、买方付息票据、代理贴现

案例分析：美菱电器保兑仓业务

案例分析：德力西公司现金管理平台业务

案例分析：融资票据化财务顾问案例

案例分析：安粮集团基金分红避税方案

第三章节、供应商链式融资方案篇3.1、“1+N”保理融资典型案例―XX重型卡车有限公司供应商“1+N”保理融资3.2、代理采购融资案例――XX电器集团代理采购融资3.3、连带责任保证供应商融资案例――XX电工有限公司供应商融资3.4、商票保贴封闭融资案例――XX电子有限公司供应商融资3.5、指定账户付款承诺项下供应商融资案例――XX化工有限公司供应商融资3.6、供应商委托贷款融资案例――XX有限公司供应商融资第四章、经销商链式融资方案篇

4.1、 连带责任保证项上经销商融资案例――宁波XX责任公司连带责任保证项上经销商融资4.2、 见货回购担保项下经销商融资案例――XX钢铁有限责任公司见货回购担保项下经销商融资4.3、 集中采购融信业务案例――XX钢铁经销商集中采购融信业务4.4、 三方保兑仓融资案例――XX电器有限责任退款承诺项下经销商融资4.5、 四方保兑仓融资案例――XX钢铁股份有限公司四方保兑仓融资4.6、 法人账户透支案例――XX有限公司法人账户透支保兑仓融资4.7、 信用证+保兑仓案例――XX钢铁贸易公司信用证+保兑仓业务

第五章、供应链融资风险控制篇

5.1供应链金融风险点有那些？

5.2商业银行供应链金融风险控制的核心要素

5.3商业银行供应链金融外部风险分析与决策

5.4商业银行供应链金融内部风险分析与决策

5.5商业银行供应链金融主体风险分析与决策

5.6唐老师分享风险控制类别与常用手段

5.7讨论：你们认为最有效的风险控制手段有那些