C35国企央企公司治理与董事会建设（2天）

国企央企公司治理与董事会建设

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 了解公司治理框架体系及机制

← 掌握习近平总书记在中央深改委17次会议上的重要讲话

← 掌握党委/党组的前置要求和程序

← 掌握“三会”议事规则

← 掌握国企央企董事会建设要求与规范运作要求

← 掌握国有企业派出董事的管理，包括考核评价

← 掌握董监高的合规管理以及风险管控

← 掌握集团管控与公司治理的关系处理

← 通过大量案例讲解来加深学员的理解





课程对象：董事长、公司股东、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、首席财务官

/财务总监等公司中高级管理人员。





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：盐田港集团、长江水利委员会、粤电力、中国电建、中建投、云南投资、金

融街集团、河南省产投、川铁集团、三一重工集团、包神铁路



课程大纲

模块一 公司治理概述

■ 公司治理的定义

■ 公司治理的目标

■ 公司治理的框架体系

■ 公司治理的机制





模块二 党的领导融入公司治理

■ 习近平总书记在中央深改委第十七次会议上的重要讲话

■ 落实习近平总书记重要讲话的具体要求

■ “双向进入、交叉任职”制度

■ 党委/党组在公司治理结构中的法定地位

■ 党委/党组的前置要求和程序

【案例分析】天津中新药业等案例



模块三 “三会”议事规则

■ 股东会（股东大会）议事规则

➢ 股东会（股东大会）职责

➢ 股东会（股东大会）召集

➢ 股东会（股东大会）提案

➢ 股东会（股东大会）的通知

➢ 股东会（股东大会）表决

➢ 股东会（股东大会）决议

■ 董事会议事规则

➢ 董事会的组成

➢ 董事会的职责

➢ 董事会的召集

➢ 董事会议题审议

➢ 董事会表决与决议

➢ 董事会专门委员会

■ 监事会议事规则

➢ 监事会的组成

➢ 监事会的职权

➢ 监事会主席的职权

➢ 监事会会议的召开

➢ 监事会表决与决议

【案例分析】几个小案例



模块四 国企央企董事会建设与规范运作

■ 国资委《董事会最新工作规则》解读（5大要求）

■ 国企央企董事会建设与规范运作8大要点

➢ 建立健全董事会

➢ 配强外部董事

➢ 强化外部董事作用

➢ 健全组织机构

➢ 完善制度体系

➢ 有效规范决策

➢ 规范董事会授权

➢ 决议跟踪落实

【案例分析】广东粤海/中核集团/国投集团



模块五 派出董事的管理

■ 派出董事的任职资格与选聘程序

■ 如何派出董事

■ 派出董事的任用方式

■ 派出董事的义务与职责

■ 派出董事的考核与评价

【案例分析】国投集团专职派出董事的管理



模块六 董监高的合规管理与风险控制

■ 合规的含义

■ 董监高合规的三大方面

■ 董监高的权利

■ 董监高的义务

【案例分析】用几个案例讲解董监高违规需要承担的法律风险



模块七 集团管控与公司治理

■ 法人内部职责权限划分

➢ 股东会/股东大会与董事会之间的委托——代理

➢ 董事会与经理层之间的委托——代理

■ 母子公司法人边界与再授权

➢ 母子公司法人边界

➢ 再授权

■ 三种管控模式下的集分权程度

➢ 财务管控模式下的权限划分

➢ 战略管控模式下的权限划分

➢ 操作管控模式下的权限划分

■ 集团权限体系与监控

➢ 母子公司权责划分应遵循的原则

➢ 权限体系划分

➢ 集团公司再授权的规范管理

➢ 再授权体系下的控制路径

【案例分析】国投集团的分类授权与大监督体系