《供应链贸易法律风险管控》

《供应链贸易法律风险管控》

主讲：林承铎老师

【课程背景】

在当前复杂多变的经济环境下，供应链贸易面临诸多法律风险。本课程结合最新政策法规及实际案例，深入剖析供应链贸易中的质押物选择、应收账款质量、第三方物流监管、贸易背景真实性等关键风险点。通过专家解读与实操经验分享，帮助国企管理人员提升风险意识，掌握科学的风险防控方法，确保供应链业务稳健发展。

【课程收益】

通过本课程，学员将全面了解供应链贸易中的法律风险，掌握风险识别与防控技巧。课程结合实际案例，帮助学员提升风险应对能力，优化业务流程，保障企业合规运营。同时，课程还将提供丰富的风险管理工具和方法，助力学员在复杂环境中做出科学决策，推动企业可持续发展。

【课程对象】

国有企业管理人员

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、供应链贸易法律风险现状与背景

政策法规解读

1.74号文“十不准”与《国有企业管理人员处分条例》

2.近期融资性贸易事件分析

3.监管执法要点分析

供应链贸易风险现状

1.央、国企面临的挑战与机遇

2.末等调整与不胜任退出制度的影响

3.风险案例

二、供应链贸易中的关键法律风险

质押物选择风险

1.质押物特性与价格稳定性

2.质押物的合法性与产权明晰

3.质押物法律合规要点

应收账款质量风险

1.应收账款的真实性与合法性

2.可转让性与诉讼时效

3.转让风险案例分析

第三方物流企业风险

1.物流企业的资信状况与监管能力

2.物流监管中的操作风险

贸易背景真实性风险

1.真实交易的重要性

2.伪造合同与虚构交易的识别

3.监管判定标准

操作风险与业务流程风险

1.操作风险的成因与防控

2.业务流程的规范化管理

3.内控要点掌握

三、供应链贸易风险防控策略

质押物与应收账款的风险应对

1.质押物的动态监控

2.应收账款的全流程管理

3.内控程序要点掌握

核心企业与供应商的风险管控

1.核心企业的挑选与动态监测

2.供应商的准入与风险管理

3.供应商责任区分与把握

信息不对称与数据管理

1.数据来源与信息加工

2.大数据在风险管控中的应用

3.智能风控应用

风险隔离与风险转移

1.风险隔离的重要性

2.风险转移模式的潜在风险

供应链风险管理体系建设

（一）全面风险管理体系的构建

1.风控流程设计与优化

2.风控团队的能力建设3.风控有效性检验

（二）风险管理的实践与案例分析

1.国内外成功案例分享

2.风险管理的实操经验

3.新形势下的风险管理挑战

4.数字化与智能化风控的发展方向