《严禁虚假贸易的风险防控》

《严禁虚假贸易的风险防控》

主讲：林承铎老师

【课程背景】

《严禁虚假贸易的风险防控》课程将深入解读国资委发布的《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，重点剖析虚假贸易的危害、风险识别及防控策略。通过案例分析与实践指导，帮助学员建立完善的内部控制体系，确保企业贸易合规，降低经营风险。

【课程收益】

学员通过学习本课程，将能够准确识别虚假贸易风险，掌握有效的风险防控方法。同时，课程将提升学员的合规意识和实战能力，助力其在企业管理工作中更好地规范贸易行为，确保企业稳健运营，防范潜在的法律和经济风险。

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程对象】

国有企业贸易部门员工/中高管【课程大纲】

一、虚假贸易的合规要求与风险管理要点

合规要点解读及实务影响分析

合规要求与风险管理要点解析

具体贸易业务影响的要点掌握

二、常见虚假贸易归纳与案例要点分析

定义虚假贸易：阐述虚假贸易的概念、特点和危害。

虚假贸易的常见形式：列举并解释虚假贸易的各种表现形式。

虚假贸易的法律法规约束：介绍与虚假贸易相关的法律法规及其约束力。

案例分析

三、《通知》核心内容解读

《通知》发布的重要性和必要性：分析国资委发布《通知》的背景和原因。

规范贸易行为的要求：详细解读《通知》中关于规范贸易行为的具体要求。

严禁虚假贸易的措施：阐述《通知》中提出的严禁虚假贸易的具体措施和办法。

加强监督管理和责任追究：介绍《通知》中关于加强监督管理和责任追究的规定。

四、虚假贸易风险识别与防控

虚假贸易风险的识别：教授学员如何识别虚假贸易的潜在风险。

风险防控策略与方法：分享有效的风险防控策略和方法，以降低虚假贸易的风险。

内部控制体系的完善：指导学员建立和完善内部控制体系，以防范虚假贸易的发生。

五、案例分析与实践应用

虚假贸易案例分析：通过实际案例，深入剖析虚假贸易的危害和后果。

实践应用指导：提供学员在实际工作中如何应用所学知识进行虚假贸易风险防控的指导。