《反电信欺诈培训》

《反电信欺诈培训》

主讲：林承铎老师

【课程背景】

当前电信网络诈骗频发，银行作为金融防线的重要一环，亟需提升员工的防范意识和能力。本课程结合最新政策与案例分析，旨在帮助银行工作人员全面掌握防范电信网络诈骗的知识与技能，确保银行业务安全，维护消费者权益。

【课程收益】

通过本课程的学习，学员将能够掌握电信网络诈骗的最新动态与防范措施；提升银行业务操作中的风险防范能力；强化尽职调查意识，确保业务合规；有效应对电信网络诈骗风险，保障金融安全。

【课程时长】

0.5天（6小时/天）

【课程对象】

金融机构工作人员

【课程大纲】

一、反电信网络诈骗基础知识与政策解读

（一）电信网络诈骗的定义、类型与特点

（二）反电信网络诈骗的法律合规要点解析

最新监管政策解读与应对措施

近期反电信网络诈骗罚单风险点归纳分析

二、金融机构工作人员防范电信诈骗实务

（一）识别电信诈骗的常见手段与套路

（二）客户教育与风险提示技巧

（三）防范电信诈骗的操作流程与规范

（四）近期网络电信诈骗常见模式识别要点分析

三、业务人员尽职调查工作强化机制

（一）尽职调查的重要性与原则

（二）客户身份识别与验证方法

可疑交易报告与处置流程

同业经验案例分享

四、监管处罚案例分析与风险防范

（一）违反监管规章制度的典型案例剖析（二）消费者权益保护在防范诈骗中的作用

（三）风险防范策略与合规文化建设

（四）风险点归纳与总结