《可疑交易识别》

《可疑交易识别》课程大纲

第一部分 银行预防诈骗风险管理实务

一、诈骗案件特点分析

二、银行对高危人群的处理

三、银行职工对异常情况的处理

（一）异常行为

（二）异常业务

（三）异常账户

（四）异常问答

（五）异常信息

四、涉毒案件识别及风险防控

五、涉赌案件识别及风险防控

第二部分 可以交易典型类别与风险识别

一、典型可疑交易18种特征

二、可疑交易案例分析

三、风控措施1、客户身份识别制度

2、客户身份资料和交易记录保存制度

3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

四、案例分析