《职务犯罪案件证据收集审查实务》

《职务犯罪案件证据收集审查实务》课程背景：

2018年3月20日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过　根据2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国监察法〉的决定》修正。

为了深入开展廉政建设和反腐败工作，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，持续深化国家监察体制改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，根据宪法，制定本法。监察法的实施，对职务犯罪案件的证据收集审查提出了更高标准，更严要求。

课程收益：

徐老师的此门课程是以其办理的金融系统、银行业工作人员中违法犯罪案件为基础，积累大量实例，以案例的形式结合《中华人民共和国监察法》，全面阐述职务犯罪案件的证据收集审查实务。课程力求通过理论结合实际，以实际案例，提升金融系统、银行业内部执法人员业务水平，提高执法能力的目的。帮助金融系统、银行业中的工作人员，熟悉法律，敬畏规则，远离违法犯罪，安全健康发展。

课程时间：1天，6小时/天（课程时间可依据实际情况进行灵活调整）

课程对象：

金融系统、银行业中的纪检监察人员

课程方式：理论讲解+案例分析+实战演练+小组研讨+互动答疑

《职务犯罪案件证据收集审查实务》

课程大纲

证据是职务犯罪调查和审理中的基础性问题。

《中华人民共和国监察法》规定，监察机关在收集、固定、审查、运用证据时，应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致。

中央纪委三次全会提出，主动对接以审判为中心的诉讼制度改革，严把事实关、程序关、法律适用关。

中央纪委业务工作要求强调，收集、固定、审查证据材料，要严格遵循刑事审判关于证据的要求和标准，绝不能在源头上给案件质量留下隐患。

十八届四中全会《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中就曾经指出："推进以审判为中心的诉讼制度改革，确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验。全面贯彻证据裁判规则，严格依法收集、固定、保存、审查、运用证据，完善证人、鉴定人出席制度，保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用。从上述要求中可以得出一个结论，就是以审判为中心，必须以证据为核心。

一、单个证据分类收集审查的基本要求

（一）被调查人供述和辩解

（二）证人证言

（三）鉴定意见

（四）辨认比例

（五）物证

（六）书证

（七）搜查笔录、勘验检查笔录

（八）电子数据

（理论讲解，结合真实案例，详细解读）

二、多个证据的审查判断运用

（一）对多个证据审查判断运用的思路

（二）相关印证，证据审查的基本方法

（三）证据的延伸获取

（理论讲解，结合真实案例，详细解读）

三、全案证据的综合审查判断

（一）运用证据需要证明的事实

（二）全案证据需要达到的证明程度。

（理论讲解，结合真实案例，详细解读）四、综合案例研讨，展示在办案实践中，理解、分析、判断，运用证据的全流程工作。

五、讨论，互动答疑：通过学员讨论+讲师教授的方式，指出实际工作中应注意的问题及处理措施，并为学员进行答疑