反舞弊调查实务

反舞弊调查实务讲义

课时 1 天（6 小时）

 课程亮点

 课程目标有“准度”——按需施教、精准赋能

 培训服务有“温度”——服务贴心、呵护身心

 交流互动有“广度”——教学相长、学学相长

 学员反响有“热度”——受益良多、收获满满

 第一模块 揭开舞弊神秘面纱

 舞弊概述

 舞弊与合规

 舞弊产生的动因及犯罪行为学

 舞弊与内部控制的关系

 舞弊审计与其他审计类型的区别和联系



第二模块 如何发现有价值的舞弊线索

 舞弊调查报告对审计工作的启示

 舞弊案件闭环处置策略

 运用人性的弱点让所有人对你说真话

 破解密电码始末

 惊心动魄，1.2亿元采购舞弊案例解析

 舞弊审计方法--织关系网法新突破

 《零容忍》纪录片对我们的启示

 投诉与举报体系难点及对策

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第三模块 舞弊审计风险及对策

 舞弊审计风险清单及应急措施

 舞弊审计人员应具有的能力

 舞弊审计与审计心理学

 证据链理论与舞弊审计实践

 大型企业集团不能不敢不想腐一体推进策略