（互联网金融反欺诈行动培训）

课程大纲

时间：1天

讲师：胡老师

课程内容:

模块一：互联网金融风险特征

欺诈风险

信用风险

套利风险

操作风险

模块二：消费金融反欺诈策略制定

一、消费金融机构面临的热点高发欺诈问题

二、欺诈形式的变种及反欺诈技术的发展趋势

三、反欺诈的核心技术解构

四、同业合作经验分享

模块三：大数据技术反欺诈运用

一、大数据反欺诈架构的建立和反欺诈解决方案

二、建立及更新有效的反攻击模型

模块四：社交网络反欺诈应用

一、客户画像与欺诈行为的联系

二、社交网络在全流程应用

午休

模块五：消费金融反欺诈模块

身份识别

黑名单筛选

多头借贷

数据勾稽关系

社交关系

逻辑规则

人工干预

模块六：消费金融反欺诈案例分析

一、电商分期反欺诈案例分析

二、现金贷反欺诈案例分析

三、银行小额消费信贷反欺诈案例分析

模块七：典型欺诈—套利风险防范

套利的动机、表现

“套利“典型路径

反“套利”的工具和方法