货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法

《货币鉴别、假币收缴鉴定管理办法》

一、总则

1、目的及依据

2、适用范围

3、术语定义（假币，鉴别，收缴，鉴定，误收，误付）

4、主动上缴

5、管理主体

6、贵金属鉴定

二、货币鉴别

1、鉴别义务

2、金融机构职责

3、误付责任

4、误付处理

5、实物管理

三、假币收缴

1、收缴义务2、柜面收缴

3、报告机制

4、保管方式

5、实物管理

6、现金自助设备收缴

7、异议处理

四、假币鉴定

1、鉴定责任

2、鉴定要求

3、办理时限

4、鉴定业务

5、结果反馈

6、鉴定条件

7、授权公示

8、异议处理

五、监督管理

1、监督责任

2、内控制度

3、数据上报

4、检查事项

六、法律责任

第一节 假币的收缴

1、假币及收缴、没收业务的定义

2、假币收缴的操作程序与要领

3、法律责任和行政处罚

第二节 货币的真伪鉴定

1、货币真伪鉴定的有关要素

2、货币真伪鉴定的程序

3、法律责任和行政处罚

第三节 银行业金融机构假币实物的管理

1、假币实物的保管

2、假币实物的解缴

反假货币“三防”建设

第一节 反假货币培训与宣传

1、反假货币知识与技能培训

2、反假货币信息报送与反馈

3、公众防伪知识普及宣传

第二节 人民币净化工程

1、基本概念

2、全额清分工作机制

第三节 现金机具鉴别能力评测体系

1、点验钞机国家标准的主要特点

2、现金机具鉴别能力行业标准的特点与主要内容

3、现金机具鉴别能力的管理要求

冠字号码信息管理与假币纠纷解决机制

第一节 冠字号码的记录与存储

1、冠字号码的定义

2、冠字号码记录方式

3、冠字号码查询信息系统

第二节 涉假纠纷解决机制

1、涉假纠纷解决流程

2、冠字号码查询贴标

第三节 法律责任和行政处罚

1、银行业金融机构付出假币的法律责任和行政处罚

2、银行业金融机构妨碍查询的法律责任和行政处罚

人民币流通质量管理

第一节 残缺、污损人民币管理

1、残缺、污损人民币兑换

2、不宜流通人民币挑剔

第二节 券别调剂与退出流通人民币管理

1、券别调剂的含义及相关制度

2、退出流通人民币管理

3、法律责任和行政处罚

（二）反假货币工作的临柜人员操作规范；

第一节 收缴假币的操作规范

第二节 假币解缴相关规范

（三）其他现金从业人员现金从业工作中的注意事项。