商业银行工作人员职务犯罪的预防

商业银行工作人员职务犯罪的预防

课程意义

近年来，金融行业职务犯罪案件日益频发，不仅使银行遭受巨大损失，也使相关人员锒铛入狱。为了能更好的保护银行工作人员，使其清晰了解哪些行为属于犯罪，如何正确识别法律风险，并能够做好职务犯罪的预防工作。本课程将从各种罪名的起因、典型行为、法律后果等角度，用典型案例分析、点评，让学员能够清晰认识到如何做好法律风险预防工作。

听课对象：银行相关工作人员

课程大纲

（一）商业银行职务犯罪的概况

商业银行职务犯罪的大数据分析

商业银行职务犯罪的特点

商业银行职务犯罪的成因

商业银行职务犯罪具体罪名解析

非国家工作人员受贿罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

职务侵占罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

挪用资金罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

出售、非法提供公民个人信息罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

洗钱罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

违法发放贷款罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

违规出具金融票证罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

吸收客户资金不入账罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

窃取、收买或者非法提供信用卡信息罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）

刑事案件辩护的系统性思维

侦查阶段的注意事项

公诉阶段的注意事项

法院阶段的注意事项

商业银行如何开展日常预防工作