银行反洗钱系统的建立

银行反洗钱体系的建痒痒

精进FATF40

主讲：张宇主席

【课程背景】当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级，金融系统成为国家反洗钱重要的屏障，身为中国金融体系的一部分，银行不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋国量，承载着国家重大的金融战略布局，银行在反洗钱方面的效率，直接影响了国家政策执行的力度和效果，具有重大的意义，受到中央政府的高度重视．

什么是FATF40？

如何根据FATF40来规划银行的反洗钱系统？

洗钱的业务有哪些特征？

什么样的交易为可疑交易？

如何使本银行的洗钱工作满足国际标准？

如何设立国际高效率的反洗钱系统

这些问题一直以来，都是银行根据国家的大政方针而进行反洗钱工作的核心课题．

IFC集团的董事执行主席张宇，现任国家反洗钱香港中心的资深顾问，将完整地展现给学员高层的反洗钱技巧，让学员能够初步了解政府和企业高层对反洗钱的理解和判断方式，使学员能够从更高，更广的视野去审视FATF40这一国际标准，去开展更高效，更受认可的反洗钱活动，提高本银行抑制风险的能力和与政策执行更好地配合。

【课程收益】

学员将理解FATF40的精华

学员将完全理解FATF40指导下，完全建立符合国际标准的反洗钱体制的过程

学员将会理解如何更好地建立可信高效的国际性银行形象

学员将了解高风险交易的特征

学员将了解洗钱活动的共同特点和不可掩盖的特殊特点．

【课程特色】

本课程一直以来，作为银行的高级课程，深受银行方面的欢迎，建立从国际标准上看，高效被认可的反洗钱体系，作为具有国家反洗钱第一道防线的银行方面，其重要性不言而喻

主讲的张宇老师，在香港执业期间，多年担任公安部反洗钱中心，和各大银行的反洗钱顾问，对于反洗钱工作有着高远的理解，他一直以来在境外各大银行间进行本课程的授课顾问事业，收到了极好的效果，并于近期在中国国内推行，在金融等行业的高级管理人员中取得了非常好的评价．

很多的大型银行，如招商银行都在这门课程的指导下，建立起了高效受国际认可的反洗钱体系，受到了政府方面的认可和肯定。

【课程对象】董事长，行长，高管，及所有与反洗钱业务相关的银行从业人员

【课程时间】1-2天（6小时／天）

【课程大纲】

一、导论：反洗钱对各国政府的重要性

1、反洗钱对社会管理的重大作用

2、反洗钱对国际金融秩序的重大作用

3、反洗钱对于银行发展的重大意义

4、反洗钱监管制度、范围和方式

二、精解FATF40-总论

1、FATF40简介

2、国际评估反洗钱效率的标准

3、中国国内与国际接轨的反先钱要求

三、精解FATF

将对FATF40的40条建议进行逐条精解，配合大量的案例及操作

中华人民共和国公安部对反洗钱工作的指示精神中国人民银行对反洗钱工作的指示精神

如何建立受国家和国际认可的反洗钱体系

总论：依据FATF40建立的反洗钱体系，是最权威的反洗钱体系。