《新形势下的建筑企业公司治理与资本运作》（2天）

《新形势下的建筑企业公司治理与资本运作》课程大纲

【课程对象】

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人；

2、央企、地方建工集团、建筑施工单位高层管理人员；

3、城投公司、地铁公司、工程公司高层管理人员；

4、金融机构及政府相关部门管理人员 。

【课程收益】

1、了解国家最新的财税金融政策与建筑施工企业面临的融资环境；

2、正确认识公司治理和董事会的作用和价值；

3、理解股权结构与公司治理的关系；

4、明晰股东权利、股东会、利益相关者及社会责任关系；

5、了解集团治理结构如何设计及运作；

6、理解董事会如何构建和运作机理；

7、理解、掌握卓越董事会四大职能、三大模块；

8、掌握董事任职资格开发及评价、掌握高管薪酬激励及常见的股权激励模式

9、掌握企业五十种基本融资模式操作实务；

10、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法；

11、掌握建筑企业投融资分析方法与其主要融资模式的选择；

12、掌握项目投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法；

13、全面掌握建筑企业的估值模型，融资平台、大资金池、金融体系设计路径；

14、了解最新上市政策，掌握新三板挂牌、IPO上市与并购重组操作实务；

15、掌握建筑企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】建筑企业财税金融政策与融资环境：

1、最新国家金融政策与金融环境；

2、建筑企业面临的融资环境；

3、建筑最新财税政策与金融政策；

4、建筑企业“营改增”应对策略；

5、建筑业产业链分析与建筑大数据分析；

6、智能建筑产业发展趋势与产业展望；

【2】公司治理理论与治理机制：

1、公司治理理论；

2、公司治理机制；

3、建筑企业公司治理；

【3】建筑企业治理的目标、环境与结构分析

1、建筑企业公司治理背景与特殊性；

2、建筑企业公司治理的目标与环境；

3、建筑企业公司治理的机制；

4、建筑企业公司治理结构分析；

5、建筑企业公司治理结构的基本框架；

6、管理控制机制、年报制作与信息披露机制；

7、建筑企业公司治理结构的有效性案例分析；

【4】建筑企业上市公司治理

1、现代建筑企业的主要特征及其公司治理的表现；

2、上市建筑企业治理的要素及其特殊性；

3、国外建筑企业治理典型模式；

4、国内建筑企业治理模式的选择；

5、不断变革中的公司治理模式；

6、建筑企业公司治理的失败案例；

【5】建筑企业转型与创新

1、建筑企业战略转型过程中存在的具体问题分析；

2、调整经营结构与建筑企业战略转型；

3、管理创新、产品创新与渠道创新；

4、传统业务市场与务流程优化再造；

5、新常态建筑企业转型五大策略；

6、智能建筑大数据商业模式创新；

【6】基本融资渠道与创新融资模式：

1、十种信用融资模式实操与案例；

2、八种互联网金融模式融资实操与案例；

3、十种贸易融资方式实操与案例；

4、十二种债权融资方式实操设计；

5、十种股权融资方式实操与案例；

6、企业融资十种低成本创新融资模式；

7、PE/VC核心实战模型与融资实操；

8、企业特种融资策略与方案设计；

【7】项目融资实务与创新模式：

1、项目融资业务指引与国内外模式分析；

2、项目融资担保、融资效益分析与评；

3、项目PPP融资模式实务与案例；

4、TBT、BOT、TBT融资模式实务与案例；

5、BDOT融资模式实务与案例；

6、建筑业供应链融资、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；

7、10类项目融资模式综合实务与案例分析；

8、最新项目融资创新综合案例分析；

【8】建筑施工业投融资分析方法与融资模式选择：

1、投资评价的基本方法；

2、投资现金流量的规划；

3、投资可行性分析报告；

4、投资方案的决策分析；

5、建筑施工企业主要融资模式选择；

6、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；

7、建筑施工企业融资问题与案例分析；

【9】投融资风险管理与实操方法：

1、全面风险管理的讲读；

2、建筑企业投融资主要风险；

3、建筑企业项目成本控制分析；

4、建筑业企业风险应对策略；

【10】建筑施工企业的估值模型与融资平台设计：

1、建筑企业价值评估方法；

2、企业价值评估的收益途径；

3、价值评估中的溢价与折价；

4、企业价值评估实务与案例分析；

5、建筑施工企业中长期融资平台设计实务；

【11】建筑施工企业大资金池与金融体系设计：

1、企业成长问题诊断与资本路障分析；

2、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操；

3、大资本金池与信用体系构建；

4、企业三种盈利模式设计；

5、资本的阶段与金融体系构建；

6、建筑产业连并购与产业大数据盈利模式创新；

【12】最新上市政策、新三板挂牌与上市并购、重组实务：

1、中国资本市场、投融资环境与新三板市场概况与定位；

2、国内IPO上市、海外上市融资与建筑施工企业资本运作；

3、新三板上市的价值分析、基本条件、中介辅导与IPO上市对比分析；

4、挂牌新三板的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读；

5、新三板上市挂牌筹划、券商尽调与改制、并购重组相关的难点问题解析；

6、上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划；

7、新三板价值再造：互联网+项目价值孵化，构建金融体系实现跨越发展；

8、企业并购战略与目标洞察、并购方法与交易策略、并购流程及重组整合与风险控制；

9、建筑施工企业资本运作五大策略；

【13】建筑企业的金融战略与资本模式：

1、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；

2、资本运营的三条线与资本超越模式；

3、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；

4、建筑施工企业金融战略与战略伙伴选择；

5、建筑施工企业的运行模式的大数据变革与资本模式选择。