内部控制与风险管理

《内部控制与风险管理》

《课程背景》

过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。

《适合对象》

中高层管理人员、财务人员

《上课方式》

学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答

成果展示：案例演练+现场辅导

时间：课程时间约3小时

《课程大纲》

国有企业内部控制框架构建1.1基本框架

1.2两类目标

1.3四大责任主体

1.4七大原则

1.5五大要素

1.6两条控制主线

1.7五大机制

国有企业风险预警机制构建

2.1一般框架

2.2基础工程

2.3风险监测与预警机制

2.4风险应对与处置机制

2.5结果评估与改进机制

国有企业内部控制成功经验：驰宏锌诸案例解析

3.1企业概况

3.2企业内部控制基本情况

3.3内控建设主要做法及基本经验