公司多维股权设计

《公司多维股权设计》



讲师：阮思乔



课程价值：



◆ 企业家掌握通过股权治理公司及股东的权术；



◆ 一次性从法律、管理、财务等多角度搭建公司控制权架构；



◆ 通过多案例反复强化的形式让企业家真正掌握多维股权设计技巧；



◆ 构建股权激励方案的思维模，学会系统而专业的设计方法。



适用人群：



◆ 企业家、创业者、董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者



◆ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才



授课特色：



◆ 高效：知识点贯穿整个教学课程，每十分钟让学员掌握一个股权技巧；



◆ 实战：摒弃纸上谈兵，让学员在学习后立刻学会所学知识；



◆ 思维：让学员从思维上改变对于商业及控制权的思考模式；



◆ 趣味：干货多，门槛低，让知识不再枯燥，让成长不再乏味。



课程形式：理论剖析+ 互动讨论+ 案例研讨+ 学员企业指导



课程时间：两天







课程大纲：







第一部分：股权基础知识篇



主旨：为企业家打好股权知识基础，通过本篇学习使企业家具备股权大局观，防止日后

在股权融资及股权激励过程中丢失公司控制权。





一、股权设计是工具，改造认知是前提。

1、为什么老板不掌握股权设计就无法成为公司真正的主宰？

2、详解股权的十八种权利

股权有股才有权，是基于股份形成的权利（详解）



◆ 分红权



◆ 股票增值权



◆ 身份确认权



◆ 回购请求权。



◆ 表决权-控制权



◆ 决策无效撤销请求权



◆ 收益权，处置权



◆ 新增股份的优先认购权



◆ 股权转让的优先购买权



◆ 知情权



◆ 强制解散公司的权利



◆ 临时股东会的提议权



◆ 股东会的召集和主持权



◆ 投票



◆ 选举



◆ 策权



◆ 股东代表诉讼权



◆ 股东直接诉讼权



3、股权的9条生命线



◆ 67%绝对控制权



◆ 51%。相对控制权



◆ 34%一票否决权



◆ 30%上市公司的要约收购线。



◆ 20%重大同业竞争警示线。



◆ 10%（1）提议召开临时股东会



◆ （2）股东会的召集和主持



◆ （3）解散公司



◆ 5%上市公司股票处置披露



◆ 3%（1）股东会之前提前开小会



◆ （2）提案权



◆ 80%，40%保存实力的小股权池







第二部分：公司股权设计落地方案



主旨：无论是股权还是公司治理框架都是公司的根基，不可频繁调整。本篇从法律，财

务，管理多角度完善股权方案，一步到位设立企业股权模型。



一、公司控制权



1）大股东通过股权及衍生权利控制公司



◆ 一致行动协议



◆ 委托代理表决权



◆ 优先股的使用



◆ AB股设计



◆ 设立有限合伙



◆ 签署代持协议



◆ 代理表决权



◆ 双层股权架构



2. 大股东通过公司职能部门的控制控制公司



◆ 董事会的控制方案



◆ 监事会的控制方案



◆ 高管层的控制方案



◆ 高管层的控制方案



3. 公司控制权的配套文件





二、从财务，法律，管理多角度同步进行股权优化



1）财务角度重建股权



◆ 公司类型解读



◆ 不同类型公司的搭建方案



◆ 母子公司方案



◆ 总分公司方案



◆ 兄弟公司方案



2）双层股权架构的财务及法律优势



◆ 股东分红方案



◆ 股东对外投资方案



◆ 股东股权交易方案



◆ 资产控制方案



◆ 公司财务通道打通方案



3）持股平台的财务考虑



◆ 持股平台的财务优势



◆ 持股平台搭建技巧及方案









第三部分：股权融资篇



主旨：企业发展到一定阶段以后，融资是企业资本化的第一步，本篇着重帮助企业家熟

知融资中那些鲜为人知的“技巧”。



一、对赌



◆ 对赌的风险详解



◆ 如何避免对赌风险



二、如何和投资人谈判



◆ 谈判心法



◆ 让你的项目更受投资人青睐



◆ 打消投资人的三大顾虑



3. 股权融资的9大法则



◆ 股权融资是体力活不是脑力活



◆ 股权融资融的是投资人的智慧



◆ 建立起股权融资的超越系统



◆ 只渡有缘人



◆ 商业计划书



◆ 思想和智慧超越



◆ 看到趋势的能力



◆ 创造和投资人的平等机会



◆ 保持真诚真心，数据真实



第四部分：股权激励



主旨：本部分主要内容是对股权激励方案进行顶层设计



一、股权激励的顶层设计



1、股权激励的必要性



2、企业股权激励的前提



3、中小企业股权激励的误区和底线



二、股权激励的九种基本模式



1、“期股”及其应用



2、“股票期权”及其应用



3、“业绩股票”及其应用



4、“干股”及其应用



5、“延期支付计划”及其应用



6、“虚拟股票”及其应用



7、“员工持股计划”及其应用



8、“股票增值权”及其应用



9、“限制性股票”及其应用



三、如何操作及设计股权激励？



四、股权激励与退出机制