《商业银行柜面业务操作风险管理与防范》

商业银行柜面业务操作风险管理与防范



[整个课程伴有大量真实生动的银行最新案例分析，李老师每月都在更新都在调研，必须

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第一讲 柜面业务操作风险的概念及表现形式



一、柜面业务操作风险的概念



二、柜面业务操作风险暴露程度(表现形式)



三、柜面业务操作风险的特点



第二讲 当前柜面业务主要操作风险点及管理



一、结算账户方面风险点及管理



二、挂失业务风险点及管理



三、冻结与扣划业务风险点及管理



四、银企对账风险点及管理



五、电子验印风险点及管理



六、重要空白凭证、印章风险点及管理



七、授权业务风险点及管理



八、自助设备风险点及管理



九、冲账、抹帐业务风险点及管理



十、现金出纳风险点及管理



十一、上门服务及延伸柜台业务风险点及管理



十二、主管履职风险点及管理



十三、制度执行的风险点及管理



十四、银行卡业务风险点及管理



十五、电子银行业务风险点及管理



十六、理财业务风险点及管理



第三讲 柜面业务操作风险的成因分析



第四讲 柜面业务操作风险管理方案设计