《委派会计案件防范及消费者权益保护》

课程名称： 《委派会计案件防范及消费者权益保护》

主讲： 郑云老师 6-12课时

课程大纲/要点：一．银行案件的内涵

1.案件的定义和类型。

一类案件、二类案件、三类案件

2.案件发生原因。

海恩法则与银行案件。

案件发生的动因。

3.案件总体情况。

4.案件防控的重要性。匿名调查的结论。

问责原则及规则。

对个人及机构的重大影响。

二．典型案件剖析

1.职务侵占存款案的细节及启示。

2.上门收款挪用客户资金案的细节及启示。3.冒名贷款案的细节及启示。

4.挪用征地补偿款案的细节及启示。

5.幕后军师贪污案的细节和启示。

6.吸收客户资金不入账案细节及启示。

7.非法提供客户信息案细节及启示

三．消费者权益保护案例剖析

1.银行员工职务侵占致客户信用不良案细节及启示

2.自助设备取款致财产损失案细节及启示

3.银行赠品损坏案细节及启示