2017年上市公司董事会运作

**单元  董事会在公司治理结构中的定位

n 公司治理的含义

n 公司治理的目标

n 上市公司治理结构

n 上市公司治理文件

n 上市公司治理涉及的主要法规

n 董事会的定位

n 【案例分析】中远航运：公司治理与企业价值

第二单元  董事

n 董事

Ø 任职资格

Ø 选聘程序

n 董事的义务

Ø 忠实义务

Ø 勤勉义务

n 独立董事

Ø 任职资格

Ø 选聘程序

Ø 独立董事的职责

n 董事会秘书

Ø 任职资格

Ø 聘任程序

Ø 董事会秘书的职责

【问题讨论】莲花味精：如何打破独立董事“花瓶”

第三单元  董事会

n 董事会的构成

Ø 董事会人员构成

Ø 董事长的选举

n 董事会的职权

n 董事会议事规则

Ø 董事会例会

Ø 临时董事会

Ø 召开方式

Ø 会议通知

Ø 参加人员

Ø 参加方式

Ø 会议主持

Ø 表决方式

Ø 关联事项表决

Ø 会议记录

Ø 公告

n 董事会议事规则的制定

n 战略委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 审计委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 提名委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 薪酬与考核委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 【案例分析】民生银行：董事会的强化与越位

n 【问题讨论】民生银行高管人员考核的启示