国际贸易陷阱、诈骗与对策训练班

第一章 国际贸易业务流程看陷阱

一、国际贸易业务一般流程

1、坚持基本流程关住诈骗大门

l坚持标准的业务流程：磋商——合同签定——合同履行

l严格国际结算流程（信用证）

2、国际贸易业务基本特征是孳生诈骗的源泉

l象征性交货——先货后单

l单、货分离——商业信用与银行信用转移

l多方交接——商、银、运、险、检、代

l多国异地——跨文化与法律差异

二、国际贸易常见诈骗与陷阱

1、陷阱一：国外买家要求赊货

2、陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实

3、陷阱三：企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等

4、陷阱四：买家在没有正本提单的情况下把货物提走

5、其他陷阱综述

三、国际客户的层次看陷阱

1、海外采购商与采购代理中的陷阱

2、海外经销与代理中的陷阱

3、进口商层次与陷阱种类分析与防范



★第二章 跟单信用证诈骗的常见方式、特征与对策

一、假冒或伙印鉴(签字)诈骗 的特征：

1、信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；

2、所用信用证格式为陈旧或过时格式；

3、信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名；

4、信用证条款自相矛盾，或违背常规；

5、信用证要求货物空运，或提单做成申请人(进口商)为受货人。

二、盗用或借用他行密押（密码）诈骗的特征：

1、来证无押，而声称由第三家银行来电证实；

2、来证装、效期较短，以逼使受益人仓促发货；

3、来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人；

4、开立远期付款信用证，并许以优厚利率；

5、证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。

三、“软条款”/“陷阱条款”诈骗

1、信用证软条款的特点和目的

2、常见的信用证软条款的识别和防范

3、信用证软条款实战举例

4、陷阱条款的特征和企业的防范措施

四、伪造信用证修改书诈骗的特征：

1、原证虽是真实、合法的，但含有某些制约受益人权利的条款，亟待修改；

2、修改书以电报或电传广度方式发出，且盗用他行密押或借用原证密码；

3、修改书不通过载证开出，而直接发给通知 行或受益人；

4、证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人；

5、来证装、效期较短，以迫使受益人仓促发货。

五、假客检证书诈骗的特征：

1、来证含有检验证书由申请人代表签署的"软条款"。

2、来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符；

3、来证要求一份正本提单交给申请人代表；

4、申请人将大额支票给受益人作抵押或担保；

5、申请人通过指定代表操纵整个交易过程。

六、涂改信用证诈骗的特征：

1、原信用证为信开方式，以便于泖改；

2、涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称；

3、信用证涂改之处无开证行签证实；

4、信用证不经通知行通知，而直交受益人；

5、金额巨大，以诈取暴利。

七、伪造保兑信用证诈骗特征：

信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行；

保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性；

保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字；

贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识；

来证金额较大，且装效期较短。



★第三章 运输陷阱

一、运输陷阱的诱发因素

二、运输陷阱常见形式

1、通过倒签提单和预借提单欺诈、

2、租船合同欺诈、

3、转航欺诈、

4、船东滥用免责条款欺诈、

5、海上保险欺诈等。

三、运输陷阱的防范



★第四章 单证陷阱

一、单证诈骗的种类及其危害性

1、倒签提单

2、预借提单

3、卖方向承运人出具保函，领取清洁提单

4、以假提单骗走货款

5、以假货冒充真货 ，以次货冒充好货

6、盗用空白提单或以假提单冒领货物

7、伪造信用证

8、利用进口国海关政策

二、单证诈骗诱因

1、时间观念不强造成备货不及时，从而延误装货

2、选择交易对象不慎重

3、《跟单信用证统一惯例》尚有空子可钻

4、提单制度本身存在缺陷

三、单证诈骗的预防措施

1、及时备妥货物

2、要善于鉴别国际贸易中单证的真伪

3、银贸双方应互相配合，并各自采取预防措施

4、不断完善法律条文和国际惯例



讲师介绍：陈硕老师

陈先生，博士（美国马里兰大学经济学博士、MBA，南开大学国际贸易专业硕士），国际注册商务师，深圳市贸易工业局特聘贸易顾问，香港国际经济管理学院客座教授，香港贸易促进会会员，粤港两地资深讲师及贸易问题处理专家，曾任世界５００强之一的中国粮油食品进出口集团公司进出口六部部长，中粮集团驻香港、加拿大商务主办，惠尔普（美）上海有限公司南区经理和运营总监、深圳某著名商务咨询有限公司总经理、香港IBT国际商务咨询有限公司国际贸易首席咨询师，东京丸红综合商社西北区市场总监、珠海威玛石油设备进出口公司总经理，近１０年来先后在香港、深圳、广州、上海、北京、山东、浙江、江苏、广东等地举行了８００多场国际贸易专题讲座，为3OO多家企业做过专门内训或顾问服务，受到企业和学员的广泛好评，陈-先-生具有极深厚的理论知识和实践经验，是典型的实战派讲师，２０多年的外贸业务管理经验，特别在处理外贸业务疑难问题方面有独到的见解和技巧，具有娴熟的业务技能和极佳的语言表达能力，对国际贸易术语有极精确的理解，同时陈先生还将传授很多创造性、边缘性的操作手法与心得同大家交流和分享，每次都令学员意犹未尽，茅塞顿开，而且还将提供三个月的课后免费咨询服务，真正做到服务到家。